TAEYANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2020

태양금속공업/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		393,674	- 매출액
- 부채총계		322,046	- 영업이익	-17,625
- 자본금		20,000	- 당기순이익	-22,140
- 자본총계		71,628	*주당순이익(원)	-609
나. 개별(별도)	- 자산총계		337,758	- 매출액
- 부채총계		230,173	- 영업이익	-1,487
- 자본금		20,000	- 당기순이익	-15,806
- 자본총계		107,585	*주당순이익(원)	-434
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			215,119,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	0.3
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				최선집 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 영업보고 - 감사보고및감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <목적사항>  - 제1호의안:재무제표 승인 및 이익배당결의의 건→원안대로 승인 및 가결  -제2호의안:사외이사 선임의 건→최선집 선임  -제3호의안:사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 → 최선집 선임  -제4호의안:이사보수한도 승인의 건→30억원 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선집	1956-01	3	신규선임	- 제20회 행정고시 합격(1976) - 서울대 사회교육과 학사(1979) - 제24회 사법시험 합격(1982) - 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997) - 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991) - 국세청 고문변호사(1992-2016) - 기획재정부 고문변호사(2009-2012) - 김·장법률사무소(2016-현재)	-퍼시스(사외이사, 임기만료일 2021.03.22) -한화생명(사외이사, 임기만료일 2020.03.23)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최선집	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 제20회 행정고시 합격(1976) - 서울대 사회교육과 학사(1979) - 제24회 사법시험 합격(1982) - 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997) - 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991) - 국세청 고문변호사(1992-2016) - 기획재정부 고문변호사(2009-2012) - 김·장법률사무소(2016-현재)