Noble M&B Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2020

디지탈옵틱/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,551		- 매출액
- 부채총계	42,763		- 영업이익	4,924
- 자본금	45,731		- 당기순이익	-7,563
- 자본총계	49,788		*주당순이익(원)	-114
나. 연결	- 자산총계	105,629		- 매출액
- 부채총계	49,375		- 영업이익	-1,592
- 자본금	45,731		- 당기순이익	-6,150
- 자본총계	56,255		*주당순이익(원)	-53
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사4명,사외이사1명,상근감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		12
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항]  1. 영업보고  2. 감사보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기 (2019.01.01~2019.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건  ☞  원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건  ☞  원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 김성철 선임의 건  ☞  원안대로 승인  제3-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건  ☞  원안대로 승인  제3-3호 의안 : 사내이사 아키야마레이 선임의 건  ☞  부결  제3-4호 의안 : 사내이사 정상용 선임의 건    ☞  원안대로 승인  제3-5호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건  ☞  부결  제3-6호 의안 : 사내이사 안상준 선임의 건  ☞  원안대로 승인  제3-7호 의안 : 사내이사 김정용 선임의 건  ☞  부결  제3-8호 의안 : 사내이사 구기본 선임의 건  ☞  부결  제3-9호 의안 : 사외이사 신동성 선임의 건    ☞  원안대로 승인  제3-10호 의안 : 사외이사 장석배 선임의 건  ☞ 부결  제3-11호 의안 : 사외이사 한인수 선임의 건    ☞  부결  제3-12호 의안 : 사외이사 진형일 선임의 건  ☞  부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건  제4-1호 의안 : 상근감사 이병호 선임의 건  ☞  원안대로 승인   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ☞  원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  ☞  원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-17 참고서류 2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성철	1958-10	3	신규선임	홍익대학교 졸업 前)기아자동차 중앙기술연구소 現) 경우홀딩스(주) 부회장
김경진	1964-10	3	신규선임	성균관대 법과대학원 수료 前) 이글에셋매니지먼트대표
정상용	1962-09	3	신규선임	연세대학교 법학과 졸업 미국 켈리포니아 유니온대학원 경영학 박사 前)뱅크원에너지 대표이사 現)일본 미츠이증권 이사,부회장
안상준	1967-12	3	신규선임	Univ. of Calif. Irvine (캘리포니아 주립대) Computer Science 박사수료 서울대 컴퓨터공학과 학사 석사 前) Tao Networks 대표이사 現) TS Mobile 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동성	1951-11	3	신규선임	성균관대학교 졸업 前) Logarden & Loghouse 대표 現) 경우홀딩스(주) 회장	경우홀딩스(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병호	1961-05	3	신규선임	상근	중앙대학교 경영대학 경영학과 졸업 前) 주식회사 서울증권 근무 前) KGP 주식회사 대표이사