SJG SEJONG CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2020

세종공업/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		996,028	- 매출액
- 부채총계		614,830	- 영업이익	13,168
- 자본금		11,277	- 당기순이익	1,918
- 자본총계		381,198	*주당순이익(원)	257
나. 개별(별도)	- 자산총계		577,345	- 매출액
- 부채총계		247,690	- 영업이익	-9,662
- 자본금		11,277	- 당기순이익	2,991
- 자본총계		329,655	*주당순이익(원)	138
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,084,066,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				◎ 부의 안건 1.제1호 의안:  제44기 재무제표 승인의건(별도,연결)   ☞원안대로 통과 2.제2호 의안: 이사선임의 건  2.1호 사내이사 김기홍 선임       ☞원안대로 통과  2.2호 사내이사 김익석 선임       ☞원안대로 통과  2.3호 사외이사 이경칠 선임       ☞원안대로 통과 3.제3호 의안: 감사선임의 건  3.1호 상근감사 배정한 선임       ☞의결정족수 미달로 부결 4.제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건   ☞원안대로 통과 5.제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건   ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2020년 3월 30일(월) 제44기 정기주주총회시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램에 참여 하고, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 상정되지 못하고 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. - 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정 입니다.
※ 관련공시	2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1958-12	2	재선임	(현) 세종공업 대표이사  前 세종공업 대표이사  前 기획본부 본부장
김익석	1958-02	2	재선임	(현) 세종공업 대표이사  前 생산본부 본부장  前 북경세종 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경칠	1957-09	2	신규선임	(현) 세무법인 프로택광안      대표세무사  前 동래세무서장  前 마산세무서장	-