HANDS CORPORATION LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

핸즈코퍼레이션/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		851,081	- 매출액
- 부채총계		526,810	- 영업이익	18,688
- 자본금		10,932	- 당기순이익	7,064
- 자본총계		324,271	*주당순이익(원)	320
나. 개별(별도)	- 자산총계		487,826	- 매출액
- 부채총계		228,186	- 영업이익	19,204
- 자본금		10,932	- 당기순이익	10,246
- 자본총계		259,639	*주당순이익(원)	477
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,107,381,796
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건   → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(1명)   → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)   → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명)   → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 1주당 배당금은 소액주주에 대한 배당금을 기준으로 작성하였으며, 최대주주 외 특수관계인 등의 13,176,492주의 1주당 배당금은 60% 차등배당인 78원입니다.
※ 관련공시	2020-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성한	1966-10	1	신규선임	전) 튜브투자자문 마케팅본부 이사     파인스트리트그룹 상무이사     KTB프라이빗에쿼티 투자3본부 본부장 현) 시드프라이빗에쿼티 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상호	1971-08	3	재선임	전) 삼일회계법인 조세1본부 Director 현) 회계법인 길인 품질관리실 Partner	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박상호	1971-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 삼일회계법인 조세1본부 Director 현) 회계법인 길인 품질관리실 Partner