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Report Publication Announcement • Mar 30, 2020

영신금속/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	120,668		- 매출액
- 부채총계	81,748		- 영업이익	5,716
- 자본금	6,416		- 당기순이익	6,342
- 자본총계	38,920		*주당순이익(원)	494
나. 연결	- 자산총계	133,117		- 매출액
- 부채총계	91,190		- 영업이익	6,428
- 자본금	6,416		- 당기순이익	5,771
- 자본총계	41,927		*주당순이익(원)	450
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제48기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 김우철의 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원 김우철의 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-23 감사보고서 제출 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우철	1976-06	3	신규선임	'03.01 ~ '09.06 성도/성지회계법인 회계사 '10.09 ~ '12.10 나이스채권평가 팀장 '13.09 ~ 現 재정회계법인 이사 '16.12 ~ 現 태화복지재단 감사	재정회계법인 이사 태화복지재단 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우철	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'03.01 ~ '09.06 성도/성지회계법인 회계사 '10.09 ~ '12.10 나이스채권평가 팀장 '13.09 ~ 現 재정회계법인 이사 '16.12 ~ 現 태화복지재단 감사