PUSAN CAST IRON CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2020

부산주공/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		282,064	- 매출액
- 부채총계		251,994	- 영업이익	-8,927
- 자본금		21,199	- 당기순이익	-21,587
- 자본총계		30,070	*주당순이익(원)	-510
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임 사외이사 3명 선임 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				◇ 제1호 의안  - 제53기(2019.1.1~2019.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안)    포함)승인의 건  → 원안대로 승인    ◇ 제2호 의안    - 이사 선임의 건    (상근이사 2명, 사외이사 3명)    제2-1호 의안:사내이사 후보 장세훈    제2-2호 의안:사내이사 후보 김종도    제2-3호 의안:사외이사 후보 정찬현    제2-4호 의안:사외이사 후보 한길구    제2-5호 의안:사외이사 후보 조석진  → 각호의안 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안  - 감사위원회 위원 선임의 건    (사외이사 3명)    제3-1호 의안:감사위원회 위원후보                  정찬현    제3-2호 의안:감사위원회 위원후보                  한길구    제3-3호 의안:감사위원회 위원후보                  조석진  → 각호의안 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안  - 이사보수한도액 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 영업이익, 당기순이익, 주당순이익의 "-" 는 손실을 나타냄
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-27 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	전)국제종합기계(주) 부사장 현)부산주공(주) 대표이사
김종도	1964-04	1	신규선임	현)부산주공(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정찬현	1946-03	1	신규선임	전)(주)대유코아 대표이사	-
한길구	1964-03	1	신규선임	전)KISCO홀딩스(주)    사외이사	-
조석진	1969-09	1	신규선임	현)명보기업(주) 대표이사	명보기업(주)대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정찬현	1946-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	전)(주)대유코아 대표이사
한길구	1964-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	전)KISCO홀딩스(주)    사외이사
조석진	1969-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현)명보기업(주)대표이사