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AGM Information • Mar 30, 2020

지놈앤컴퍼니/정기주주총회 결과/(2020.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	35,145		- 매출액
- 부채총계	74,428		- 영업이익	-13,045
- 자본금	4,481		- 당기순이익	-84,646
- 자본총계	-39,283		*주당순이익(원)	-10,560
나. 연결	- 자산총계	35,185		- 매출액
- 부채총계	74,493		- 영업이익	-13,821
- 자본금	4,481		- 당기순이익	-84,669
- 자본총계	-39,308		*주당순이익(원)	-10,562
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고 안건   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건   1) 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01.~2019.12.31.)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건   ▶ 원안대로 승인   2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 김연준 기타비상무이사 후보자 선임의 건   ▶ 원안대로 승인    - 제2-2호 의안 : 강형준 기타비상무이사 후보자 선임의 건   ▶ 원안대로 승인   3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   ▶ 원안대로 승인   4) 제4호 의안 : 제6기 이사보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 승인   5) 제5호 의안 : 제6기 감사보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2020-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.   1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의                  적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함      2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 차미영 외 8명 (총 9명) 대상                                  보통주 총 57,000 주   3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7                  제3항 준용하여 계산한 주당 35,500원   4) 행사 기간 :　2022년 3월 31일 부터　2029년　3월　30일
※관련공시		2020-03-10 주주총회소집 결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연준	1974-03	3	신규선임	- 現 한국투자파트너스 상무 - 한국보건산업진흥원 기술사업화센터 책임연구원 - 한국 노바티스 벤처펀드 본부장 - 한국화이자제약 의학부
강형준	1983-08	3	신규선임	- 現 산은캐피탈 기업금융2실 팀장 - 現 글로벌바이오성장제1호 PEF 핵심운용인력 - 산은캐피탈 기업금융2실 과장 - 산은캐피탈 리스크관리실 과장 - 산은캐피탈 기업금융3실 대리