DAE-IL Corporation

AGM Information • Mar 30, 2020

디아이씨/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		779,789	- 매출액
- 부채총계		593,661	- 영업이익	-32,010
- 자본금		19,444	- 당기순이익	-55,660
- 자본총계		186,128	*주당순이익(원)	-1,780
나. 개별(별도)	- 자산총계		502,681	- 매출액
- 부채총계		386,974	- 영업이익	-11,696
- 자본금		19,444	- 당기순이익	-81,762
- 자본총계		115,707	*주당순이익(원)	-2,796
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항   제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인 가결   제2호의안: 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 가결   제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)     → 원안대로 승인 가결 제4호의안: 감사 선임의 건     → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오종선	1960-02	3	신규선임	전남대학교 공과대학원 기계공학과 석사 현대자동차 환경차시스템 개발실장 (주)디아이씨 부사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정수현	1956-12	3	신규선임	부산대학교 법학대학원 법학학사 부산시 북구 부구청장 부산시 감사 담당관,    규제개혁법무 담당관	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재훈	1954-08	3	재선임	상근	동아대학교 회계학과 졸업 부산은행 지점장 (주)디아이씨 감사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	자동차 전동제어부품 제조 및 판매업 자율주행차 부품 제조 및 판매업		사업부문 확대에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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