Theraclion SA

AGM Information • May 12, 2017

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de Theraclion

• Toutes les résolutions agréées par le conseil d'administration ont été adoptées par les actionnaires
• Ratification de la cooptation de Monsieur Amit Kakar en qualité d'administrateur

Malakoff, France – 12 mai 2017 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l'équipement médical innovant dédié à l'échothérapie, annonce les résultats de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Lors de cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de la Société qui s'est tenue le 11 mai 2017, au siège social, avec un quorum de 58,75 %, les actionnaires de Theraclion ont adopté à une très large majorité l'ensemble des résolutions de la compétence de l'assemblée ordinaire et extraordinaire agréées par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

• les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2016, le résultat de l'exercice et son affectation ;
• la ratification de la cooptation de Monsieur Amit Kakar, coopté en tant qu'administrateur par le conseil d'administration en remplacement de Truffle Capital, dont vous trouverez ci-après une biographie ;
• l'autorisation donnée au conseil d'administration de mettre en œuvre un programme de rachat d'actions ;
• le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription ;
• l'autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation d'actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions ;
• l'autorisation donnée au conseil d'administration d'attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société.

Compte tenu des décisions de l'assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration est composé, à la date du présent communiqué, comme suit :

• Monsieur Jean-Yves BUREL, Président du Conseil d'administration ;
• Monsieur Bernd VON POLHEIM, administrateur ;

• Monsieur Vincent GARDES, administrateur ;

• Monsieur François LACOSTE, administrateur ;

• Monsieur Samuel LEVY, administrateur ;
• Monsieur Wolfram EICHNER, administrateur ;
• Monsieur Amit KAKAR, administrateur.

Monsieur Amit KAKAR est médecin. Il a occupé différents postes à responsabilité dans des sociétés du secteur médical comme General Electric et des fonds d'investissement, principalement en Asie. A la date du présent rapport, il est membre des conseils d'administration de la société chinoise LBX Pharma et de la société indienne Modern Family Doctors. Il est en outre consultant pour les sociétés Lifetrack Medical System et Bamboo Capital Partners.

Toutes les informations relatives à l'assemblée générale sont disponibles sur le site Internet de Theraclion, www.theraclion.fr, dans la rubrique Investisseurs / Documentation / Assemblée générale. Le détail des votes par résolution sera également disponible dans cette rubrique dans les conditions légales et réglementaires.

À propos de Theraclion :

Theraclion est une société française spécialisée dans l'équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques. S'appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution innovante d'échothérapie, l'Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l'ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 34 personnes dont 50% sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est cotée sur Alternext d'Paris Éligible au dispositif PEA-PME Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

Contacts :

Theraclion Kalima

David Caumartin Relations Presse Directeur Général Florence Calba Tél. : +33 (0)1 55 48 90 70 Tél. : + 33 (0)1 44 90 82 54 david.caumartin@theraclion.com fcalba@kalima-rp.fr