HANDYSOFT, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2020

핸디소프트/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,910		- 매출액
- 부채총계	10,325		- 영업이익	-2,519
- 자본금	9,700		- 당기순이익	-11,422
- 자본총계	55,585		*주당순이익(원)	-719
나. 연결	- 자산총계	65,955		- 매출액
- 부채총계	10,306		- 영업이익	-3,510
- 자본금	9,700		- 당기순이익	-11,245
- 자본총계	55,649		*주당순이익(원)	-706
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 /사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		12.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김선기 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 2-2호 의안 : 사외이사 이종민 선임의 건 → 부결 2-3호 의안 : 사외이사 김병천 선임의 건 → 부결 2-4호 의안 : 사외이사 김동열 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제2호 의안 이사 선임의 건중 2-4호 사외이사 후보 김동열은 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 사외이사로 선임(2020년 4월 30일 취임)을 결의함 2.당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선기	1965-10	3	신규선임	경북대학교 회계학과 졸업 전,대우자동차 기획재무부문 관재팀장 현,오상자이엘㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동열	1965-08	3	신규선임	서울대학교 경제학과 졸업 서울대학교 대학원 경제학 석사   전,재정경제부 장관 정책보좌관 전,한국금융연구원 초빙연구원 전,현대경제연구원 정책연구실장 전,중소기업연구원 원장 현,글로벌강소기업지원센터 대표	-