KBI DONGKOOK IND CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2020

케이비아이동국실업/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		559,688	- 매출액
- 부채총계		383,312	- 영업이익	-13,984
- 자본금		33,021	- 당기순이익	275
- 자본총계		176,376	*주당순이익(원)	-32
나. 개별(별도)	- 자산총계		374,355	- 매출액
- 부채총계		222,415	- 영업이익	-3,265
- 자본금		33,021	- 당기순이익	966
- 자본총계		151,940	*주당순이익(원)	15
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[회의목적사항] 제1호 의안 : 제65기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)  및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-16 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정교	1952-04	1	재선임	1)신경외과 교수   (서울아산병원) 2)의학박사   (한양대 대학원)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한명로	1950-09	3	재선임	상근	1)세무법인 삼성 대표이사 2)경영학박사   (한국외국어대학교) 3)남대문세무서(부이사관)