INNO INSTRUMENT INC.

AGM Information • Mar 31, 2020

이노인스트루먼트/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,447		- 매출액
- 부채총계	40,440		- 영업이익	-1,213
- 자본금	10,141		- 당기순이익	-24,329
- 자본총계	37,007		*주당순이익(원)	-1,200
나. 연결	- 자산총계	106,078		- 매출액
- 부채총계	69,017		- 영업이익	-17,528
- 자본금	10,141		- 당기순이익	-24,313
- 자본총계	37,061		*주당순이익(원)	-1,199
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안: 제5기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인 및 보고의 건 ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(2020.4.24일 임기 만료되는 사외이사 박종길의 재선임)   -제3-1호 의안: 사외이사 박종길 재선임의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020.03.16일에 최종 확정하였으며,정기주주총회에서 보고되었습니다. - 제3호 의안에서 승인된 사외이사의 재선임 임기 개시일은 2020.04.25일 입니다.
※관련공시		2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종길	1956-06	3	재선임	전) 굿모닝 신한증권 부사장 전) 한국거래소 경영지원본부장(부이사장)	-