CARRIESOFT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2020

캐리소프트/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	21,785		- 매출액
- 부채총계	3,359		- 영업이익	-1,628
- 자본금	3,381		- 당기순이익	-1,868
- 자본총계	18,425		*주당순이익(원)	-363
나. 연결	- 자산총계	21,134		- 매출액
- 부채총계	3,384		- 영업이익	-1,713
- 자본금	3,381		- 당기순이익	-1,956
- 자본총계	17,750		*주당순이익(원)	-380
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 6기 (2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →제 1호 의안대로 의결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →제 2호 의안대로 의결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 1)제 3-1호 의안 : 사내이사 박창신 선임의 건 → 제 3-1호 의안대로 의결 2)제 3-2호 의안 : 사내이사 이성인 선임의 건 → 제 3-2호 의안대로 의결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 제 4호 의안대로 의결 (10억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 제 5호 의안대로 의결 (1억원)
5. 주주총회일자				2020-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창신	1967-01	3	재선임	- 現.(주)캐리소프트 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성인	1990-01	3	재선임	- 現.(주)캐리소프트 사내이사