HUMAX CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2020

휴맥스/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	898,190		- 매출액
- 부채총계	561,305		- 영업이익	-18,375
- 자본금	11,956		- 당기순이익	-16,674
- 자본총계	336,884		*주당순이익(원)	-723
나. 연결	- 자산총계	1,022,129		- 매출액
- 부채총계	602,355		- 영업이익	22,864
- 자본금	11,956		- 당기순이익	20,251
- 자본총계	419,774		*주당순이익(원)	850
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 제1호 보고: 제11기 감사 보고 제2호 보고: 제11기 영업 보고 제3호 보고: 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 의안: 사내이사 정성민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건  제3-1호 의안: 감사 정현채 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임
※관련공시		2020-03-23 감사보고서 제출 2020-03-16 참고서류 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성민	1971-02	3	재선임	·서울대학교 경제학과 졸업 ·예금보험공사 청산관리부 ·現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO,      ㈜휴맥스 경영지원부문장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현채	1960-11	3	신규선임	상근	·고려대학교 경영학과 졸업 ·한화증권 강남지역본부장 ·現 Smartradar System 비상근 감사