MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2020

모베이스전자/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 XX기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	562,808		- 매출액
- 부채총계	421,933		- 영업이익	6,933
- 자본금	13,500		- 당기순이익	-8,422
- 자본총계	140,875		*주당순이익(원)	-314
나. 연결	- 자산총계	673,939		- 매출액
- 부채총계	512,493		- 영업이익	10,867
- 자본금	13,500		- 당기순이익	-9,949
- 자본총계	161,446		*주당순이익(원)	-438
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제42기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건   * 제3-1호 의안 : 김 호 사내이사 후보자 신규 선임의 건    → 원안대로 승인   * 제3-2호 의안 : 박희억 사외이사 후보자 신규 선임의 건    → 원안대로 승인   * 제3-3호 의안 : 임기훈 사외이사 후보자 신규 선임의 건    → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 박원호 감사 후보자 신규 선임의 건    → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-23 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호	1960-02	3	신규선임	前) (주)현대자동차 근무, 구매본부 전장부품개발팀장 前) 현대모비스㈜근무, 진천공장장, 구매본부 구매개발담당
박희억	1962-03	3	신규선임	前) ㈜현대자동차 근무, 구매본부 前) Kosa engineering Company 근무 前) TRW 스티어링㈜ 근무 現) 트루멤버스 대표
임기훈	1900-03	3	신규선임	前) 대한법률구조공단 본부 공익법무관 前) 법무부 국적과 공익법무관 現) 법무법인 세종(SHIN&KIM)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박원호	1957-06	3	신규선임	상근	前) 금융감독원 근무, 부원장 前) 금융투자협회 자율규제위원장 現) 부국증권㈜ 사외이사