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AGM Information • Mar 31, 2020

포비스티앤씨/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-31

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년3월24일
3. 정정사유	속회결정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6.기타투자판단에 참고할 사항	-금일 개최된 당사 제37기 정기주주총회에서 부의안건 중 제1호의안이 원안대로 승인 되었으며, 제37회 정기주주총회 속행결의를 통해 제2호의안 : 정관일부변경의 건, 제3호의안 : 이사선임의 건, 제4호의안 감사선임의 건, 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건, 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건은 계속회에서 상정 및 심의 될 것입니다. -당사 제37기 정기주주총회 계속회는 2020년3월31일 오후 4시에 개최 됩니다.	-제37회 정기주주총회 속행결의를 통해 금일 상정된 제2호의안 : 정관일부변경의 건, 제3호의안 : 이사선임의 건, 제4호의안 감사선임의 건, 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건, 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건은 계속회에서 심의 및 의결 될 것입니다. -당사 제37기 정기주주총회 계속회는 2020년4월3일 오후 4시에 개최 됩니다.

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,389		- 매출액
- 부채총계	15,584		- 영업이익	96
- 자본금	20,039		- 당기순이익	-8,685
- 자본총계	45,804		*주당순이익(원)	-217
나. 연결	- 자산총계	102,374		- 매출액
- 부채총계	45,219		- 영업이익	7,821
- 자본금	20,039		- 당기순이익	-1,737
- 자본총계	57,155		*주당순이익(원)	-49
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고 사항   - 감사 보고   - 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고    나. 부의 안건   □ 제1호 의안 : 제37기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제37회 정기주주총회 속행결의를 통해 금일 상정된 제2호의안 : 정관일부변경의 건, 제3호의안 : 이사선임의 건, 제4호의안 감사선임의 건, 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건, 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건은 계속회에서 심의 및 의결 될 것입니다. -당사 제37기 정기주주총회 계속회는 2020년4월3일 오후 4시에 개최 됩니다.
※관련공시		2020-03-24 정기주주총회결과 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의