DMOA Co., Ltd

AGM Information • Apr 3, 2020

포비스티앤씨/정기주주총회결과/(2020.04.03)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-03

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년3월24일
3. 정정사유	정기주주총회 계속회 진행결과 보고
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 임원현황(선임일 현재) 가. 임원선임현황	-	사내이사3인, 사외이사1인, 감사1인 선임
나. 선임후 사외이사수	이사총수 : 4 사외이사총수 : 1 사외이사선임비율:25%	이사총수 : 4 사외이사총수 : 1 사외이사선임비율:25%
4. 기타 결의사항	가. 보고 사항   - 감사 보고   - 영업 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고    나. 부의 안건   □ 제1호 의안 : 제37기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인	1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제37기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 → 원안대로 승인  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인  제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 : 사내이사 [양선길] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인   제3-2호 : 사내이사 [이영] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인  제3-3호 : 사내이사 [김종훈] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인  제3-4호 : 사내이사 [김주형] 선임의 건(신규 선임) → 철회  제3-5호 : 사외이사 [이태형] 선임의 건(신규 선임) → 철회  제3-6호 : 사외이사 [김양임] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건  제4-1호 : 감사 [이상기] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억) → 원안대로 승인

-제3-4호김주형 사내이사 선임의 건과 제3-5호 이태형 사외이사 선임의 건은 후보자가 이사 후보자에서 사퇴하는 의사를 표시함에 따라 상정하지 않고 철회 함.

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,389		- 매출액
- 부채총계	15,584		- 영업이익	96
- 자본금	20,039		- 당기순이익	-8,685
- 자본총계	45,804		*주당순이익(원)	-217
나. 연결	- 자산총계	102,374		- 매출액
- 부채총계	45,219		- 영업이익	7,821
- 자본금	20,039		- 당기순이익	-1,737
- 자본총계	57,155		*주당순이익(원)	-49
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사3인, 사외이사1인 -감사1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제37기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 → 원안대로 승인  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인  제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 : 사내이사 [양선길] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인   제3-2호 : 사내이사 [이영] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인  제3-3호 : 사내이사 [김종훈] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인  제3-4호 : 사내이사 [김주형] 선임의 건(신규 선임) → 철회  제3-5호 : 사외이사 [이태형] 선임의 건(신규 선임) → 철회  제3-6호 : 사외이사 [김양임] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건  제4-1호 : 감사 [이상기] 선임의 건(신규 선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-04-03
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제3-4호김주형 사내이사 선임의 건과 제3-5호 이태형 사외이사 선임의 건은 후보자가 이사 후보자에서 사퇴하는 의사를 표시함에 따라 상정하지 않고 철회 함.
※관련공시		2020-03-24 정기주주총회결과 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양선길	1962-11	3년	신규선임	-쌍방울 대표이사 -현)나노스 대표이사
이영	1977-07	3년	신규선임	-CSFB Manager -PWC/IBM Manager
김종훈	1969-11	3년	신규선임	-SIG Partners 이사 -현)쌍방울그룹 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김양임	1970-09	3년	신규선임	-창의유아교육센타 컨텐츠사업부 실장 -현)컨텐츠개발 프리랜서	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상기	1957-10	3년	신규선임	비상근	-육군사관학교 -한중지역경제협회 회장 -현)(주)쌍방울 임원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적사항) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~42. <기존과 동일> <아래 사업 목적 추가> 43.전기 장비 제조업 44.이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매 45.전기자동차 및 전기자동차 부품의 제조 및 도소매 수출 등의 관련사업 46.전기차 자율주행 기술과 솔루션 개발 47.신재생에너지사업, 발전업 48.태양광 발전업 49.태양광 설비 제조, 판매, 설치, 수리업 50.ESS(Energy Storage System, 전력저장장치)관련사업 51.해양, 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 52.인공지능 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원 53.빅데이터 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원 54.지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 55.지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 사물인터넷, 클라우드 등 IT신기술을 적용한 복합 시스템사업 56.종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무·상업용 건물 등) 57.공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등) 58.건물 및 구축물 해체 공사업 59.물류업 및 물류 용역업 60.도매 및 상품 중개업 61.운수(육상, 수상, 항공운송) 및 창고업창고 및 운송관련 서비스업 62.부동산 개발, 임대 및 공급업 63.부동산관련 서비스업(관리, 자문, 중개, 감정평가 등) 64.인터넷 및 홈쇼핑 판매업 65.휴게소 및 매점 운영업 및 관련제반 사업 66.생활용품 판매업 67.프렌차이즈 사업 68.실내외 인테리어업회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프 등) 69.콘도, 레저, 광광 산업 70.숙박 및 숙박시설 운영업 71.카지노업 72.영화, 연극 및 문화사업 및 동 투자업 73.바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업 74.바이오 의약품관련 연구 및 개발업 75.화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업 76.자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매, 수리업특장차 제조, 개발, 판매, 수리업기타 운송장비(철도,선박,항공,모터사이클 등) 제조, 개발, 판매, 수리업 77.자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업 78.자동차 및 기타운송장비 부품 제조, 판매 79.자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매 80.사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조 조정업 81.기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원 82.회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 83.해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 84.영상,  음향 및 주변기기 제조, 개발, 판매 85.반도체 제조, 개발, 판매 86.반도체 설계 용역업 87.반도체 설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업 88.웨이퍼 제조 및 판매업 89.의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매, 수리 90.사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매, 수리 91.산업용 기계 장비 제조, 판매, 수리 92.특수 목적용 기계 장비 제조, 개발, 판매, 수리 93.산업용 기계 및 장비 제조, 판매, 임대, 수리업 94.금융업보험 및 연금업 95.금융 및 보험관련 서비스업 96.기타 금융 투자, 자산운용, 관리 및 용역업 97.특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업 98.캐릭터 및 컨텐츠 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업 99.기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업 100.군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업 101.방송, 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 102.뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어 방송 사업 103.국내외 광산 및 자원 개발업 104.이산화탄소 제거장치 및 제거 흡수제 제조, 판매 105.이산화탄소 배출 관련업 106.각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 107.각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 108.각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업 109.서비스업(전 각호사항 일체) 110.각항의 부대하는 사업 일체		-사업목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-