KANGWON ENERGY Co., Ltd.

AGM Information • Apr 6, 2020

강원/정기주주총회결과/(2020.04.06)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-06

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2019년03월30일
3. 정정사유	"제1호~제6호 의안 승인의 건"에 대한 정기주주총회 연회로 인하여 당일 연회된 정기주주총회를 개최하여 제1호~제6호 의안 승인
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인·보고	가. 개별(별도) (단위:백만원)  자산총계   : -  부채총계   : -  자본금     : -  자본총계   : -  매출액     : -  영업이익   : -  당기순이익 : -  주당순이익(원) : - 나. 연결 (단위:백만원)  자산총계   : -  부채총계   : -  자본금     : -  자본총계   : -  매출액     : -  영업이익   : -  당기순이익 : -  주당순이익(원) : -  * 회계감사인의 감사의견  개별(별도) : -  연결       : -	가. 개별(별도) (단위:백만원)  자산총계   : 55,106    부채총계   : 32,202  자본금     : 8,722  자본총계   : 22,904    매출액     : 42,550  영업이익   : -17,151    당기순이익 : -33,461    주당순이익(원) : -2,118   나. 연결 (단위:백만원)  자산총계   : 56,602    부채총계   : 35,478    자본금     : 8,722    자본총계   : 21,125    매출액     : 42,550    영업이익   : -17,176    당기순이익 : -35,647    주당순이익(원) : -2,082    * 회계감사인의 감사의견  개별(별도) : 감사범위제한으로 인한 한정  연결       : 감사범위제한으로 인한 한정
4. 기타 결의사항	제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건   -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제3호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건     -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 4호의안 : 감사 김동진 선임의 건      -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      -외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건에 대한 주주총회 연회 결정	제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건   -원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -원안대로 가결함 제3호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건     -원안대로 가결함 4호의안 : 감사 김동진 선임의 건      -원안대로 가결함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      -원안대로 가결함 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      -원안대로 가결함
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제1호~ 제6호 의안 승인의 건은 당사 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 동 안건에 대해서는 주주총회 연회가 결정되었습니다. - 주주총회 연회일자 : 2020년 04월 06일(월요일) 오후 1시 - 주주총회 연회장소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 대성디폴리스지식산업센터 제B동 지하1층 대회의실	- 본 공시는 2020년 03월20일 조회공시(현저한시황변동), 2020년 4월 3일 조회공시(풍문또는 보도)(감사의견 비적정설)에 대한 답변입니다.

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,106		- 매출액
- 부채총계	32,202		- 영업이익	-17,151
- 자본금	8,722		- 당기순이익	-33,461
- 자본총계	22,904		*주당순이익(원)	-2,118
나. 연결	- 자산총계	56,602		- 매출액
- 부채총계	35,478		- 영업이익	-17,176
- 자본금	8,722		- 당기순이익	-35,647
- 자본총계	21,125		*주당순이익(원)	-2,082
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 이해은 선임 - 감사 김동진 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건   -원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -원안대로 가결함 제3호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건     -원안대로 가결함 4호의안 : 감사 김동진 선임의 건      -원안대로 가결함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      -원안대로 가결함 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건      -원안대로 가결함
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 2020년 03월20일 조회공시(현저한시황변동), 2020년 4월 3일 조회공시(풍문또는 보도)(감사의견 비적정설)에 대한 답변입니다.
※관련공시		2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2020-03-30 정기주주총회결과 2020-04-03 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이해은	1983-11	3	신규선임	현)브로인법률사무소 소속 변호사 서울시 공익변호사 경희대학교 법과대학 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동진	1970-11	3년	신규선임	비상근	현)지앤텍벤처투자㈜ 관리본부장 연세대 경영학과 미국공인회계사 전)엠벤처투자㈜ 관리본부장 연세대학교 경영학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	46. 진단시약 개발 및 판매 47. 임상검사 및 서비스 48. 화학물질 및 화학제품(향균코팅제)제조, 수출 및 도매업 49. 근무복, 작업복 및 유사 의복 제조, 수출 및 도매업 50. 부동산 매매 및 임대업 51. 부동산 개발 및 시행업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-