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Mar 12, 2026

공구우먼/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	9:30
2. 장소		경기도 양주시 평화로 1215 경기섬유종합지원센터 B1 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 3. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다
※관련공시	2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제20기(2025년) 별도 및 연결재무제표[이익잉여금 처분 계산서(案) 포함 승인의 건	1주당 예정 현금배당금 : 80원
2	정관 일부 변경의 건	상법개정 반영
3	이사 선임의 건	김주영 대표이사 중임
3-1	사내이사 (대표이사) 김주영 중임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	10억
5	감사 보수한도 승인의 건	0.3억

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주영	1978-09	3년	재선임	(주)공구우먼 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-