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Mar 6, 2024

공구우먼/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 양주시 평화로 1215 경기섬유종합지원센터 B1 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 18기(2023년) 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] ※ 1주당 현금배당금 : 120원 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적 추가) - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (4명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 신현구 선임의 건 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 김정수 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 이동명 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사외이사 김동하 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사 이재혁 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제 7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. 2. 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제18기 정기주주총회에 한해 도입할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. 3. 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. 4. 제 18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등의 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현구	1978-02	3년	신규선임	현, ㈜공구우먼 상무이사 전, SK가스 재무기획팀
김정수	1977-08	3년	재선임	현, TS인베스트먼트 상무 전, 한국투자증권 리서치 GIS기획부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동명	1985-02	3년	신규선임	현, 리버스톤유한회사 대표 전, 삼일회계법인	-
김동하	1976-02	3년	재선임	현, 한성대 교수 현, 트윈플러스파트너스 대표이사 전, 미니투데이 증권부 전, HQ인베스트먼트 상무	트윈플러스파트너스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재혁	1982-07	3년	재선임	비상근	현, AIP벤처투자파트너스 대표이사 전, 삼일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	어플리케이션 개발 및 공급업		신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
9. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류 관련 사업 10. 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업 11. 위 각 호에 관련 된 부대 사업 일체	9. 어플리케이션 개발 및 공급업 10. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류 관련 사업 11. 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업 12. 위 각 호에 관련 된 부대 사업 일체	상기 어플리케이션 개발 및 공급업 사업목적 추가에 따른 번호 변경
사업목적 삭제	-		-