Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

DVA - Sammenslåing av Oslofjord Sparebank og Sparebanken Norge er vedtatt av generalforsamlingen i Sparebanken Norge – avgjørelse i Oslofjord Sparebank er ventet senere i dag - Attachment: Protokoll_ekstrao

Company: SpareBank 1 Nord-Norge Date: 2025-06-16 Language: Norwegian Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

# **PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I**

## **SPAREBANKEN NORGE**

Den 16. juni 2025 kl. 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Sparebanken Norge. Møtet ble gjennomført digitalt ved bruk av systemet LUMI.

Til behandling forelå følgende saker:

## **1 ÅPNING AV MØTET**

Generalforsamlingen ble åpnet av generalforsamlingens leder, Sivert Sørnes.

#### **2 OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE MEDLEMMER**

76 medlemmer/innkalte varamedlemmer deltok. Fortegnelse over deltakende medlemmer og innkalte varamedlemmer er vedlagt protokollen som vedlegg 1.

Representanter fra styret og administrasjonen deltok også, samt eksternrevisor. Silje Hjelmtveit deltok som referent.

Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak:**

*«Generalforsamlingen vedtar fortegnelsen over deltakende generalforsamlingsmedlemmer og innkalte varamedlemmer.»*

## **3 VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak:**

*«Sivert Sørnes velges til møteleder. Kristine Johannessen og Jan-Inge Wågestad velges til å medundertegne protokollen.»*

#### **4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak:**

*«Innkalling og dagsorden godkjennes.»*

#### **5 ORIENTERING OM FORRETNINGENS GANG**

Konsernsjef, Jan Erik Kjerpeseth, orienterte om forretningens gang og fremtidsutsikter.

Generalforsamlingen tok gjennomgåelsen til orientering.

### **6 FORSLAG OM SAMMENSLÅING MED OSLOFJORD SPAREBANK**

Frank Johannesen orienterte om forslag om sammenslåing med Oslofjord Sparebank og besvarte spørsmål fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak:**

- *(i) Styrets forslag i plan for sammenslåing (fusjonsplan) datert 14. mai 2025 om at Sparebanken Norge slås sammen med Oslofjord Sparebank, ved at Sparebanken Norge overtar virksomheten fra Oslofjord Sparebank, vedtas.*
- *(ii) I samsvar med fusjonsplanen forhøyes eierandelskapitalen som følger:*
- *a. Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 91 773 425 ved utstedelse av 3 670 937 nye egenkapitalbevis.*
- *b. Pålydende er NOK 25 per egenkapitalbevis.*
- *c. Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare sist beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis i Sparebanken Norge på konsernnivå på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.*
- *d. Egenkapitalbeviseierne har ikke fortrinnsrett. Sparebankstiftelsen Oslofjord under etablering tegner de nye egenkapitalbevisene.*
- *e. Egenkapitalbevisene anses tegnet når representantskapet Oslofjord Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.*
- *f. Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Sparebanken Norge og Oslofjord Sparebank. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Oslofjord Sparebank overfører sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Sparebanken Norge i samsvar med planen for sammenslåing av bankene.*
- *g. Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret likevel slik at egenkapitalbevisene skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2025. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2025 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nyutstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).]*
- *h. Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- *i. Kostnadene i forbindelse med sammenslåing og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*
- *j. Vedtektene § 2-2 endres slik at de bestemmelsen angir eierandelskapitalen og antallet egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.*
- *(iii) Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre bankens vedtekter i samsvar med fremlagt forslag slik at disse reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen. Vedtektsendringene gjelder fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen med Oslofjord Sparebank.*

Møtet ble deretter hevet.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sivert Sørnes Møteleder Sign

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kristine Johannessen Jan-Inge Wågestad Sign Sign

## **VEDLEGG 1: FORTEGNELSE OVER DELTAKENDE MEDLEMMER OG INNKALTE VARAMEDLEMMER**

| Ole Moe dy                       | Jan Omli Larsen          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Jostein Lid                      | Else Marie Nødtvedt      |
| Jon-Olav Strand                  | Vidar As                 |
| Geir Angeltveit                  | Cathia Baarøy            |
| Pål Kärbø                        | Gunnar Hillestad         |
| Jan Dukene                       | Rune Røiseland           |
| Kjartan Alexander Lunde          | Anita Merete Agdal       |
| Margunn Hauso                    | Kristine Johannessen     |
| Bjørn Thømt                      | Pernille Gullowsen       |
| Jan-Inge Wägestad                | Magne Roar Sangolt       |
| Gunnar Silden                    | Alf Albert               |
| Sivert Sørnes                    | Eline Brønn              |
| lda Bjerke  Olsen                | Eldbjørg Dahl            |
| Øyvind Langedal                  | Torje Dalen              |
| Trond Dreyer                     | Jacob Nødseth            |
| Eilen Rykkje                     | Fredrik Flakk Hanssen    |
| Benthe Bondhus                   | Anders Gaudestad         |
| Tørres Kristian Brøvig           | Glenn Stangeland         |
| Sverre Gjuvsland                 | Eivind Fykse             |
| Åsmund Skår                      | Eskild Stenhaug          |
| Bjarte Falkanger                 | Tomas Holmen Nyberg      |
| Geir Tveit                       | Bjørn Ove Kristiansen    |
| Hanne Cecilie Valderhaug Kvalvag | Nina Berit Gumpen Hansen |
| Anne Omholt Hovstad              | Lars Martin Lunde        |
| Oddmund Ljosland                 | Kjetil Widding           |
| Veronica Hamstad                 | Kari-Anne Landro         |
| Eivind Lunde                     | Monica Salthella         |
| Rolf Tore Valskår                | Janne Nystøl             |
| Terje Røsnes                     | Bjørg Djukastein         |
| Per Berge                        | Inga Lise Moldestad      |
| Merete Tollefsen                 | Mathias Hunskår  Furevik |
| Birgitte Midgaard                | Christina Schieldrop     |
| Jon Olav Heggseth                | Bolette Ingeberg         |
| Bjørn Rudborg                    | Patrik Johnsen           |
| Bjarte Leer-Helgesen             | Rune Ramsvik             |
| Solfrid Hagen                    | Birthe Drageset          |
| Ida Zoi Salvesen                 | Tone Solheim Grøsle      |
| Inge Vardøy                      | Alf Häkon Haugland       |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 16. JUNI 2025**

Sivert Sørnes Møteleder Sign

Kristine Johannessen Jan-Inge Wågestad Sign Sign

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_