Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A.

Company: Cavatina Holding S.A. Date: 2025-04-26 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 MAJA 2025R.**

# **Uchwała nr [\_]/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie z dnia 29 maja 2025r.**

### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

# **Uchwała nr [\_]/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie z dnia 29 maja 2025r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**") przyjmuje Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Cavatina Holding S.A. za rok obrotowy 2024.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za rok obrotowy 2024.
- 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2024, zawierającego, m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024.
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A. za rok 2024.
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.*

# **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

- 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024r.;
- 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., obejmujące:
	- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto oraz całkowity dochód w kwocie 49.059.021,43 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych czterdzieści trzy grosze),
	- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 2.248.906.547,48 (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści osiem groszy),
	- c. sprawozdanie z przypływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 2.123.406,76 złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
	- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 49.059.021,43 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych, czterdzieści trzy grosze),
	- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Spółki w roku obrotowym 2024 należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdań oraz omówieniem działań podejmowanych przez Spółkę oraz jej sytuacji finansowej w roku obrotowym 2024.*

# **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cavatina Holding S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

- 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku;
- 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:
	- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.840.395,17 złotych (słownie: dziesięć milinów osiemset czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) oraz całkowity dochód w kwocie 10.854.131,67 złotych (słownie: dziesięć milinów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
	- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 3.508.479.769,72 złote (słownie: trzy miliardy pięćset osiem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
	- c. sprawozdanie z przypływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 44.752.220,20 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych dwadzieścia groszy),
	- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 10.854.131,67 złotych (słownie: 10 milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści jeden złoty sześćdziesiąt siedem groszy),
	- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdań oraz omówieniem działań podejmowanych przez Grupę Kapitałową Cavatina Holding S.A. oraz jej sytuacji finansowej w roku obrotowym 2024.*

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**") niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. Wymóg przedstawienia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu oraz jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wynika z zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych GPW 2021", która to zasada jest stosowana przez Spółkę. Zatwierdzane sprawozdanie zawiera elementy wskazane w zasadach od 2.11.1 do 2.11.6. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" oraz wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.*

### **w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A. za rok 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 10 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**") pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków organów spółki publicznej, która to uchwała ma charakter doradczy. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem i rozpatrzeniem sprawozdania o wynagrodzeniach.*

#### **w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**") niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku, w wysokości 49.059.021,43 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych czterdzieści trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.* Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024 na kapitał zapasowy Spółki uzasadnione jest w szczególności potrzebami finansowymi grupy kapitałowej Spółki związanymi z prowadzonymi przez grupę inwestycjami.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Rafałowi Malarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Rafałowi Malarzowi absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.*

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Danielowi Draga absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### *UZASADNIENIE:*

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Danielowi Draga absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.*

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Szymonowi Będkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Szymonowi Będkowskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.*

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Dziuda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Michałowi Dziuda absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.*

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Dziuda absolutorium z wykonania przez niego w roku 2024 obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Filipowi Dziuda absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.*

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Paulinie Kulejewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Paulinie Kulejewskiej absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.*

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Agnieszce Netter absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszce Netter absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.*

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Annie Duszańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Annie Duszańskiej absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.*