Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
PSI - Circio Holding ASA - Updated information to the notice of annual general meeting 2025 - Reverse share split and share capital decrease - Attachment: CRNA_Updated_registration_and_proxy_form_to_AGM.pdf

Company: Circio Holding ASA Date: 2025-05-27 Language: English Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ NORSK / REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN NORWEGIAN**

**\* \* \***

## **CIRCIO HOLDING ASA**

### **PÅMELDINGSSKJEMA TIL GENERALFORSAMLING DEN 5. JUNI 2025**

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 5. juni 2025 enten selv eller ved fullmektig, bes om å melde seg på elektronisk via VPS Investortjenester (investor.vps.no) eller ved å sende denne melding om deltakelse til:

### **nis@nordea.com eller per post til Nordea - Issuer Services DK/NO, Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo.**

Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem **senest 3. juni 2025 kl. 10.00.**

Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 5. juni 2025. Undertegnede må være myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap eller en annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):

| Aksjeeierens navn:                                    |            | Aksjer (antall):                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| _____________________________________________________ |            | ____________________________________________________             |  |  |
| _____________________________________________________ |            | ____________________________________________________             |  |  |
| _____________________________________________________ |            | ____________________________________________________             |  |  |
|                                                       |            |                                                                  |  |  |
|                                                       |            |                                                                  |  |  |
|                                                       |            |                                                                  |  |  |
| Aksjeeierens navn og adresse:                         |            | ________________________________________________________________ |  |  |
| (vennligst benytt blokkbokstaver)                     |            |                                                                  |  |  |
|                                                       |            |                                                                  |  |  |
|                                                       |            |                                                                  |  |  |
| ___________                                           | __________ | _____________________________                                    |  |  |
| dato                                                  | sted       | aksjeeierens underskrift                                         |  |  |

#### **CIRCIO HOLDING ASA**

#### **FULLMAKTSSKJEMA TIL GENERALFORSAMLING DEN 5. JUNI 2025**

Aksjeeiere som har sendt skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA TIL GENERALFORSAMLING DEN 5. JUNI 2025" (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 5. juni 2025, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til: **nis@nordea.com eller per post til Nordea - Issuer Services DK/NO, Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo eller sørge for at fullmektigen medbringer fullmakten på generalforsamlingen.**  Dersom fullmakten ikke medbringes på generalforsamlingen bes den sendes slik at den er kommet frem til Selskapet **senest den 3. juni 2025 kl. 10.00.**

Undertegnede gir herved (sett kryss):

| 1 |  |
|---|--|

Selskapets styreleder, Damian Marron, eller den han bemyndiger, eller

#### *Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 5. juni 2025. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til Selskapets styreleder, Damian Marron, eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.

Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

|      | Sak                                                                                                                                                                               | For                         | Mot | Avstår | Fullmektig<br>avgjør |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|----------------------|--|
| 1    | VALG AV MØTELEDER                                                                                                                                                                 |                             |     |        |                      |  |
| 2    | VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN                                                                                                                                 |                             |     |        |                      |  |
| 3    | GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN                                                                                                                                            |                             |     |        |                      |  |
| 4    | GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2024                                                                                                                 |                             |     |        |                      |  |
| 5    | GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2024                                                                                                                       |                             |     |        |                      |  |
| 6    | FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET                                                                                                                                           | Ingen stemmegivning         |     |        |                      |  |
| 6.1  | Godtgjørelse til styrets medlemmer                                                                                                                                                |                             |     |        |                      |  |
| 6.2  | Restricted stock units til styremedlemmene                                                                                                                                        |                             |     |        |                      |  |
| 7    | FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER                                                                                                                          |                             |     |        |                      |  |
| 8    | STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE                                                                                                                            | Ingen stemmegivning         |     |        |                      |  |
| 9    | RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER                                                                                                                        |                             |     |        |                      |  |
| 10   | AKSJESPLEIS                                                                                                                                                                       | SAK 10<br>TRUKKET AV STYRET |     |        |                      |  |
| 10.1 | Introduksjon                                                                                                                                                                      |                             |     |        |                      |  |
| 10.2 | Kapitalforhøyelse for å muliggjøre aksjespleisen                                                                                                                                  |                             |     |        |                      |  |
| 10.3 | Aksjespleis                                                                                                                                                                       |                             |     |        |                      |  |
| 11   | KAPITALNEDSETTELSE                                                                                                                                                                | SAK 11                      |     |        |                      |  |
| 11.1 | Introduksjon                                                                                                                                                                      | TRUKKET AV STYRET           |     |        |                      |  |
| 11.2 | Kapitalnedsettelse                                                                                                                                                                |                             |     |        |                      |  |
| 12   | GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN                                                                                                                               | Ingen stemmegivning         |     |        |                      |  |
| 12.1 | Fullmakt på 40 % av aksjekapitalen                                                                                                                                                |                             |     |        |                      |  |
| 12.2 | Fullmakt på 30 % av aksjekapitalen                                                                                                                                                |                             |     |        |                      |  |
| 12.3 | Fullmakt på 20 % av aksjekapitalen                                                                                                                                                |                             |     |        |                      |  |
| 13   | STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL INCENTIVORDNINGER TIL<br>ANSATTE OSV. og TIL TILDELING AV RESTRICTED STOCK UNITS TIL STYRET SOM<br>STYREGODTGJØRELSE |                             |     |        |                      |  |

Aksjeeiernes navn og adresse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

dato sted aksjeeierens underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

# **PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ ENGELSK / REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN ENGLISH**

**\* \* \***

## **REGISTRATION FORM TO THE GENERAL MEETING ON 5 JUNE 2025**

Shareholders who wish to attend the annual general meeting of Circio Holding ASA to be held on 5 June 2025 in person or by a proxy are requested to register their attendance electronically via VPS Investor services (investor.vps.no) or to complete and return this notice of attendance to:

## **nis@nordea.com or by post to Nordea - Issuer Services DK/NO, Post box 1166, Sentrum, 0107 Oslo, Norway.**

The form should be received no later than on **3 June 2025 at 10:00 hours (CEST)**.

The undersigned wishes to attend the annual general meeting of Circio Holding ASA on 5 June 2025. The registration form must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholder's certificate of registration and power of attorney, if applicable. Furthermore, the undersigned shareholder is authorised to attend and vote at the annual general meeting on behalf of the below listed shareholder(s) in accordance with the enclosed/separately returned power(s) of attorney/proxy form(s):

| Name of shareholder:                                                                                                           | Shares (number):                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| _____________________________________________________                                                                          | ____________________________________________________ |  |  |
|                                                                                                                                |                                                      |  |  |
| _____________________________________________________                                                                          | ____________________________________________________ |  |  |
| _____________________________________________________                                                                          | ____________________________________________________ |  |  |
|                                                                                                                                |                                                      |  |  |
|                                                                                                                                |                                                      |  |  |
|                                                                                                                                |                                                      |  |  |
| The shareholder's name and address: __________________________________________________________<br>(please use capital letters) |                                                      |  |  |
|                                                                                                                                |                                                      |  |  |
|                                                                                                                                |                                                      |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Date Place shareholder's signature

## **CIRCIO HOLDING ASA PROXY FORM TO THE GENERAL MEETING ON 5 JUNE 2025**

Shareholder who has sent the form "REGISTRATION FORM TO THE GENERAL MEETING ON 5 JUNE 2025" (see the previous page), and who wish to authorise another person to act on his or her behalf at the annual general meeting on 5 June 2025, must complete this proxy form and return it to: **nis@nordea.com or by post to Nordea - Issuer Services DK/NO, Post box 1166, Sentrum, 0107 Oslo, Norway or arrange for the attorney to bring this proxy form at the general meeting.** If the proxy form is not submitted at the general meeting, it should be received by the Company **no later than on 3 June 2025 at 10:00 hours (CEST).**

The undersigned hereby grants (please tick):

![](_page_3_Picture_3.jpeg)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Name of attorney (please use capital letters)*

a power of attorney to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Circio Holding ASA to be held on 5 June 2025. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chair of the board of directors, Damian Marron, or the person he appoints. The votes shall be cast in accordance with the instructions below.

Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

|      | Item                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |         |                | At the<br>attorney's |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                                | In favour                                             | Against | Abstain        | discretion           |  |
| 1    | ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING                                                                                                                                                                                      |                                                       |         |                |                      |  |
| 2    | ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES                                                                                                                                                                                    |                                                       |         |                |                      |  |
| 3    | APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA                                                                                                                                                                                          |                                                       |         |                |                      |  |
| 4    | APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE<br>FINANCIAL YEAR 2024                                                                                                                                           |                                                       |         |                |                      |  |
| 5    | APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2024                                                                                                                                                                     |                                                       |         |                |                      |  |
| 6    | DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS                                                                                                                                                                        | No voting                                             |         |                |                      |  |
| 6.1  | Remuneration to the board of directors                                                                                                                                                                                         |                                                       |         |                |                      |  |
| 6.2  | Restricted stock units to the members of the board of directors                                                                                                                                                                |                                                       |         |                |                      |  |
| 7    | DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION<br>COMMITTEE                                                                                                                                                    |                                                       |         |                |                      |  |
| 8    | THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE                                                                                                                                                                         | No voting                                             |         |                |                      |  |
| 9    | REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL                                                                                                                                                                   |                                                       |         |                |                      |  |
| 10   | REVERSE SHARE SPLIT                                                                                                                                                                                                            |                                                       |         | AGENDA ITEM 10 |                      |  |
| 10.1 | Introduction                                                                                                                                                                                                                   | WITHDRAWN BY THE BOARD OF DIRECTORS                   |         |                |                      |  |
| 10.2 | Share capital increase to facilitate reverse share split                                                                                                                                                                       |                                                       |         |                |                      |  |
| 10.3 | Reverse share split                                                                                                                                                                                                            |                                                       |         |                |                      |  |
| 11   | SHARE CAPITAL DECREASE                                                                                                                                                                                                         | AGENDA ITEM 11<br>WITHDRAWN BY THE BOARD OF DIRECTORS |         |                |                      |  |
| 11.1 | Introduction                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |         |                |                      |  |
| 11.2 | Share capital decrease                                                                                                                                                                                                         |                                                       |         |                |                      |  |
| 12   | GENERAL BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL                                                                                                                                                                      | No voting                                             |         |                |                      |  |
| 12.1 | Authorisation of 40% of the share capital                                                                                                                                                                                      |                                                       |         |                |                      |  |
| 12.2 | Authorisation of 30% of the share capital                                                                                                                                                                                      |                                                       |         |                |                      |  |
| 12.3 | Authorisation of 20% of the share capital                                                                                                                                                                                      |                                                       |         |                |                      |  |
| 13   | BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION<br>WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS FOR EMPLOYEES ETC. and IN<br>CONNECTION WITH GRANT OF RESTRICTED STOCK UNITS TO THE BOARD OF<br>DIRECTORS AS REMUNERATION |                                                       |         |                |                      |  |

The shareholder's name and address: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*please use capital letters*)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Date Place shareholder's signature

If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.