Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

RNS - 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Bildirimi

Company: Ege Profil Ticaret Ve Sanayi AS Date: 2013-06-05 Language: Turkish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 288795 

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  

Genel Kurul Toplantısı Sonucu  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | NURCAN GÜNGÖR | MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 05.06.2013 19:34:22 |
| **2** | ERGÜN ÇİÇEKÇİ | GENEL MÜDÜR | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 05.06.2013 19:37:26 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Adres | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No: 5 Çiğli/İzmir |
| Telefon | 232 - 3989898 |
| Faks | 232 - 3281882 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 3989898 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 3281882 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Bildirimi |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 05.06.2013 11:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | Şirketimiz'in 5 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı'nda;  <br><br>Toplantı başkanlığına Ergün Çiçekçi'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkana oy birliği ile yetki verildi. Yapılan oylama sonucunda, 1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 dönemine ait gelir tabloları, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Şirket kârından TTK 519. maddesi çerçevesinde, ayrılabilir üst sınıra ulaşıldığı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak ortaklara bağışlar eklenmiş 19.726.007.81 TL (OndokuzmilyonyediyüzyirmialtıbinyediTLseksenbirKr) net dağıtılabilir dönem kârının %30'suna isabet eden brüt 5.917.802,34 TL (BeşmilyondokuzyüzonyedibinsekizyüzikiTLotuzdörtKr) 'şun nakden dağıtımı yapılması, Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına, dağıtımına karar verilen kârın ise 20.06.2013 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi. Yıl içerisinde TTK 363 uyarınca ataması yapılan Yönetim Kurulu üyeleri Ergün Çiçekçi, Clement Edmond De Meersman, Tom A. Debusschere ve bağımsız üye olarak da Marcel Klepfisch ve Fatma Çağlayan Orhaner Dündar'ın üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Şirket ana sözleşmesinin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2013 tarih ve 1477-4854 sayılı onayı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2013 tarih ve 5129-3733 sayılı onayı doğrultusunda ilgili maddelerinin yeni şekli okundu, görüşüldü ve sözkonusu onaylar doğrultusunda ana sözleşmenin 3, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 28, 32.maddelerinin değiştirilmesi ve 16.maddesinin iptal edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" okundu ve oybirliği ile kabul edildi.  <br><br>2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

  

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi  

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 120.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2017 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 06  |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| EGPRO(Eski),TRAEGPRO91E8 | 0,0993500 | 0,0844500 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |

  

EK AÇIKLAMALAR:  

2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Bildirimi  

  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.