Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

EGM - 2012 Olağan Genel Kurul Tarihi Belirlenmesi

Company: Atlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi AS Date: 2013-05-31 Language: Turkish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 287605 

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | YASEMİN HAKAN | Muhasebe Sorumlusu | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 31.05.2013 19:59:35 |
| **2** | ABDULLAH AKSOY | Yönetim Kurulu Üyesi | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 31.05.2013 20:02:35 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Adres | Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3441289 |
| Faks | 212 - 3441286 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3441289 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3441286 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurul Tarihi Belirlenmesi |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Karar Tarihi | 31.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 28.06.2013 11:00 |
| Adresi | Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL |
| Gündem | Gündeme İlişkin bazı maddeler aşağıda yer almaktadır. Genel Kurul Gündemine ilişkin tüm maddeler bildirim ekinde pdf olarak yer almaktadır.  <br><br>MADDE 7- Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması amacıyla yapılan başvuru neticesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2013 tarih ve 12233903-320.06-83-909 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.02.2013 tarih ve 67300147/431.02.-52646-208804-1762-1010 sayılı izin ve onayları alınmış olan Şirket ana sözleşmesinin 11 maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,  <br><br>MADDE 8- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Ek Madde 1'in eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,  <br><br>MADDE 10- 2012 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 71.533 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 76.348,05 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabının azaltılması amacıyla geçmiş yıllar zararından düşülmesi teklifi nedeniyle vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,  <br><br>MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,  <br><br>MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi  <br><br>MADDE 15- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2013 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin hesapların denetimi hususunda imzalanan sözleşmenin onaylanması,  <br><br>MADDE 22- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,  <br><br>MADDE 23- Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin Genel Kurulun tasvibine sunulmasına,  <br><br>MADDE 24- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

  

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi  

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |

  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.