Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - Şirketimizin 26.06.2013 tarihinde yapılacak Olağan genel kurul çağrısı

Company: Kuvva Gida Ticaret Ve Sanayi Yatirimlari AS Date: 2013-05-28 Language: Turkish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 285899 

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Numan LİR | Y. K. BAŞKANI | SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.05.2013 10:31:57 |
| **2** | Sayım ENGÜR | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.05.2013 10:38:40 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Adres | Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. No: 16/A Yenimahalle Yıldız |
| Telefon | 212 - 2583464 |
| Faks | 212 - 2581787 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2583464 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2581787 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Şirketimizin 26.06.2013 tarihinde yapılacak Olağan genel kurul çağrısı |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Karar Tarihi | 27.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 26.06.2013 11:00 |
| Adresi | Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş |
| Gündem | 1.Açılış ve Divan seçimi,  <br><br>2.Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,  <br><br>3.Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,  <br><br>4.Şirket 2012 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,  <br><br>5.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,  <br><br>6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,  <br><br>7.2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,  <br><br>8.Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,  <br><br>9.Şirketin sosyal yardım amacıyla 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,  <br><br>10.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,  <br><br>11.31.12.2012 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolar göz önüne alınarak T.T.K'nın 376. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporların görüşülerek karara bağlanması  <br><br>12.Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,  <br><br>13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından genel kurulun bilgilendirilmesi  <br><br>14.SPK tarafından onaylanan 25.03.2013 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda ; TTK 376. maddesi gereğince sermaye eksiğini tamamlamak amacıyla Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7.462.587.-TL'den 8.562.587.-TL'ye artırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Yönetim Kurulu Başkanı Numan Lir'e tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek B grubu hamiline yazılı 1.100.000 TL tutarında sermaye artışının onaylanması  <br><br>15.SPK tarafından onaylanan 25.03.2013 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimizin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, yetki süresinin 5 yıl uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının yeniden 19.300.000 TL olarak belirlenmesinin onaylanması  <br><br>16.SPK tarafından onaylanan 25.03.2013 tarih ve 05 sayılı kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin tadil tasarılarının görüşülerek onaylanması,  <br><br>17.25.03.2013 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekinde yer alan Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun onaylanması,  <br><br>18.28.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince anılan yönetmeliğin EK-5'indeki örneğe uygun olarak hazırlanan "Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onanması  <br><br>19.27.03.2013 tarih ve 07 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul Onayı'na sunulması,  <br><br>20.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi  <br><br>21.Dilekler ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

  

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi  

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |

  

EK AÇIKLAMALAR:  

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2013 Çarşamba günü saat 11:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezi Abbasağa Mahallesi Jandarma Mektebi Sokak Kurtel Ap. No: 16/A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yapılacağından; pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur. (\*)  

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.  

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.  

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.serve.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.  

Şirketimizin 2012 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kar Dağıtım Önerisi ve Ana Sözleşme Değişiklik Metni, toplantı tarihinden üç hafta öncesi 02.05.2013 Perşembe gününden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.serve.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.  

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  

(\*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.  

  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.