Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmıştır.

Company: Arena Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret AS Date: 2013-05-24 Language: Turkish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Özel Durum Açıklaması (Genel) - 285201 

# Özel Durum Açıklaması (Genel)

  

Özel Durum Açıklaması (Genel)  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | TARIK YILMAZ TÜZÜNSÜ | Genel Müdür | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.05.2013 14:37:24 |
| **2** | SERKAN ÇELİK | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.05.2013 14:39:43 |

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
|     |     |     |
| Ortaklığın Adresi | :   | Merkez Mah.Göktürk Cad. No:4 34077 Eyüp İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | :   | (0212) 364 64 64 - (0212) 310 46 84 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | :   | (0212) 364 64 64 - (0212) 310 46 84 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | :   | Hayır |
| Özet Bilgi | :   | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmıştır. |

  

AÇIKLAMA:  

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:  

  

Arena Bilgisayar Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24/05/2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:4  34077 Eyüp-İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2013 tarih ve 6515 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yusuf Kızılgül gözetiminde yapılmıştır.  

  

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09/05/2013 tarih ve 8316 sayılı nüshasında il n edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.  

  

Toplantıda Murakıp Mümin Karamanlı, Yönetim Kurulu Başkanı Servet Topaloğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raj Shankar, Yönetim Kurulu Üyesi Sriram Ganeshan ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Genç hazır bulundu.  

  

  

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 32,000,000 TL'lik sermayeye tekabül eden 3.200.000.000 adet hisseden   15.808.000 TL sermayeye karşılık  1.580.800.000  adedinin vekaleten ve 1.538.453 TL sermayeye tekabül eden 153.845.300 adedinin elektronik ortamda olmak üzere toplam  17.346.453 TL sermayeye karşılık 1.734.645.300 adet hissenin  toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantıya katılan hissedarlar ile elektronik ortamda toplantıya katılan hissedardan toplantının açılması ile ilgili hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı  açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.  

  

1. Divan Başkanlığına Serkan Çelik'in,  

Oy toplayıcılığa Bilal Avcıl'ın,  

Katipliğe Mehmet Çelik'in  

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  

  

2. Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.  

  

3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu, Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları okundu ve müzakere edildi, oylandı, oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.  

  

4. 2012 yılına ait  bilanço ve kar-zarar hesabı okundu, müzakere edildi, oylandı oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.  

  

5. Bağış ve yardımlara ilişkin olarak oluşturulan politika okundu, müzakere edildi, oylandı oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verildi.  

  

6. Genel kurul kar dağıtımı ile ilgili olarak; Şirketin, 2012 SPK mevzuatına göre hesaplanan 15.708.981,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, 765.176,58 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına; yıl içerisinde yapılan 3.175,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 14.947.519,42 TL olarak hesaplanan dağıtılabilir kardan;  

  

\- I. Temettü olarak brüt 2.989.503,88 TL,  

\- II. Temettü olarak brüt 937.741,37 TL karın dağıtılmasına,  

\- 232.724,53 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve  

\- geriye kalan 10.783.834,65 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;  

  

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 0,122726 TL ve brüt temettü oranı % 12,2726 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,122726 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 28 Mayıs 2013 tarihinde nakden dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.  

  

  

  

7. Şirketin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası  görüşüldü,  

  

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.  

  

Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.  

  

Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.  

  

Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilecektir.  

  

Kar dağıtım politikası oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.  

  

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; 2012 yılında Şirketimiz tarafından Şirketin konsolide mali tablolarına dahil edilen kendi iştirakleri dışında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.  

  

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.  

  

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.  

  

11. 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket Murakıbı Mümin Karamanlı'nın  ibra edilmesine Muzaffer Eroğlu'nun 52 adet ret oyuna karşılık 17.346.401 olumlu oy ile oyçokluğu  ile ibra edilmesine karar verildi. Muzaffer Eroğlu "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bir kadın Yönetim Kurulu Üyesi atanması uygun olacaktır" şeklinde elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhi Yönetim Kurulunca dikkate alındı ve dilek ve görüşler bölümünde değerlendirildi, ayrıca tutanağa ek yapıldı.  

  

12. Denetçiliğe Mümin Karamanlı'nın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine, denetçiye 3.100,00 Amerikan Doları (Üçbinyüz AmerikanDoları) yıllık net ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.  

  

Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine  yıllık net 40.000 USD(Kırkbin Amerikan Doları), yönetim kurulu başkanına  yıllık net 10.000 USD(Onbin Amerikan Doları) ek ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.  

  

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki şekilde bilgi verildi.  

  

2012 Yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Üst Düzey Yöneticilerine ödenen her türlü ücret ve benzeri menfaatin brüt toplam tutarı 5.343.171 TL'dir."  

  

14. Bağımsız Denetim Kuruluşu  olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu International)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.  

  

15. Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge müzakere edildi, oya sunuldu Muzaffer Eroğlu'nun 52 adet ret oyuna karşılık 17.346.401 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.  

  

16. Dilekler ve kapanış bölümünde kadın Yönetim Kurulu Üyesi atanmasının düşünülüp düşünülmediği hakkında bilgi talebi oldu, Yönetim Kurulu Başkanı bu genel kurul gündeminde Yönetim Kurulu seçiminin bulunmadığını ancak kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmasını prensip olarak olumlu karşıladıklarını ve bundan sonraki seçimli genel kurullarda bu konuyu değerlendireceklerini belirtti.  

  

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.  İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi.  

  

Bakanlık Temsilcisi: Yusuf Kızılgül  

Divan Başkanı      : Serkan Çelik  

Oy Topl. Mem.     : Bilal Avcıl  

Katip                    : Mehmet Çelik  

  

  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.