Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

DVA - 17.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar

Company: Celebi Hava Servisi AS Date: 2013-05-17 Language: Turkish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 283276 

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  

Genel Kurul Toplantısı Sonucu  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | DENİZ BAL | BÜTÇE MÜDÜRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 17.05.2013 16:58:26 |
| **2** | AYFER ATLI | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 17.05.2013 17:01:53 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Adres | Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 6666767 |
| Faks | 216 - 6303630 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 6666767 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6303630 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 17.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 17.05.2013 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | \- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçilerin raporu ile Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.  <br><br>\-2012 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı kabul edildi.  <br><br>\- 2012 takvim yılına ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi kabul edildi.  <br><br>\- Dönem içinde istifa edenler dahil Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları onaylandı.  <br><br>\- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / hakkı huzur tayini karara bağlandı.  <br><br>\- Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.  <br><br>\- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi onaylandı. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

  

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi  

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| C Grubu,CLEBI(Eski),TRACLEBI91M5 | 0,7500000 | 0,6375000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECLBI00011 | 0,7500000 | 0,7500000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECLBI00029 | 0,7500000 | 0,7500000 |

|     |
| --- |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 23.05.2013 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |

  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.