Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

EGM - 2012 Faaliyetlerine İlişkin 31.05.2013 Tarihli Genel Kurul Çağrısı

Company: Usak Seramik Sanayi AS Date: 2013-05-08 Language: Turkish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 279732 

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Hüseyin TANIŞ | GENEL MÜDÜR | UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. | 08.05.2013 12:43:29 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Adres | Uşak Banaz Devlet Karayolu 26 Km. Banaz |
| Telefon | 276 - 3262001 |
| Faks | 276 - 3262010 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 276 - 3262001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 276 - 3262010 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Faaliyetlerine İlişkin 31.05.2013 Tarihli Genel Kurul Çağrısı |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Karar Tarihi | 07.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 31.05.2013 10:00 |
| Adresi | Kurtuluş Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:82/A Merkez / UŞAK (Türk Telekom Toplantı Salonu) |
| Gündem | 1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.  <br><br>2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.  <br><br>3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,  <br><br>4.2012 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, ilerleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,  <br><br>5.S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2012 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,  <br><br>6.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,  <br><br>7.Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler)  <br><br>8.Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,  <br><br>9.Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi  <br><br>10.2012 yılında boşalan yönetim kurulu üyeliği, komite başkan ve üyelikleri, denetim kurulu üyelikleri için yapılan atamaların görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,  <br><br>11.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın Belirlenmesi  <br><br>12.Yönetim Kurulu Üyeleri, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,  <br><br>13.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.  <br><br>14.Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Pay sahiplerinin onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.  <br><br>15.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,  <br><br>(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)  <br><br>16.Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

  

EK AÇIKLAMALAR:  

Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurulunun 25.04.2013 perşembe günü saat 10:00 da Uşak Banaz Karayolu 26.Km Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplandı ancak toplantı yeter sayısına ulaşamadığı için 31.05.2013 tarihine ertlenmiştir.  

Şirketimiz yönetim kurulu; 2012 yılı Olağan Genel Kurulunun 31.05.2013 tarihinde, Saat 10:00'da Kurtuluş Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:82/A Merkez/ UŞAK (Türk Telekom Toplantı Salonu) adresinde tekrar toplanmasına oy birliği ile karar vermiştir.  

  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.