Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - 2012 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı

Company: GSD Holding AS Date: 2013-04-26 Language: Turkish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 276382 

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | GÜRAY ÖZER | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | GSD HOLDİNG A.Ş. | 26.04.2013 19:55:52 |
| **2** | NAMIK ERTEN | MALİ İŞLER YÖNETMENİ | GSD HOLDİNG A.Ş. | 26.04.2013 19:58:51 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Adres | Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul |
| Telefon | 216 - 5879000 |
| Faks | 216 - 4899795 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5879000 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4899795 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı |

  

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği  

  

**Ekteki ilan metninde genel kurul tarihi 30.05.2012 iken 30.05.2013 olarak düzeltilmiştir.  

  

****26/04/2013 19:47'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.  

**

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Karar Tarihi | 26.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 30.05.2013 14:30 |
| Adresi | Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul |
| Gündem | 1\. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,  <br><br>2\. 2012 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,  <br><br>3\. 2012 yılına ait Şirket Denetim Kurulu'nca hazırlanan denetçi raporunun ve Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,  <br><br>4\. 2012 yılına ait mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,  <br><br>5\. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,  <br><br>6\. 2012 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,  <br><br>7\. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin genel kurulca belirlenmesi,  <br><br>8\. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması,  <br><br>9\. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2012 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının genel kurulca belirlenmesi,  <br><br>10\. Şirket'in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,  <br><br>11\. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. maddelerinin tadiline, Ana Sözleşme'ye 34. ve 35. maddelerin yeni madde olarak eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin kabulünün genel kurulun onayına sunulması,  <br><br>12\. SPK'nın 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı kararı uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,  <br><br>13\. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,  <br><br>14\. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,  <br><br>15\. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,  <br><br>16\. Şirket Yönetim Kurulu'nun Şirket'in bağlı ortaklığı Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu paylarla ilgili olarak aldığı ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem kapsamında olan 27.03.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı kararının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408/2-f.maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması, (Ayrılma hakkı açıklaması için ekteki ilan metnine bakınız.)  <br><br>17\. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin genel kurulun onayına sunulması,  <br><br>18\. Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

  

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi  

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9 | 0,0000000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023 | 0,0000000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031 | 0,0000000 | 0,00000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049 | 0,0000000 | 0,00000 |

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023 | 0,000 | 0,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031 | 0,000 | 0,00000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049 | 0,000 | 0,00000 |

  

EK AÇIKLAMALAR:  

Şirketimiz'in 2012 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 14:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.  

  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.