Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

RNS - Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üye seçimi,imza sirkülerinin yenilenmesi hk.

Company: Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi Ve Ticaret AS Date: 2013-04-19 Language: Turkish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Özel Durum Açıklaması (Genel) - 275180 

# Özel Durum Açıklaması (Genel)

  

Özel Durum Açıklaması (Genel)  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Mualla ÜNAL | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.04.2013 19:47:00 |
| **2** | Ersin TINAZ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.04.2013 19:50:24 |

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
|     |     |     |
| Ortaklığın Adresi | :   | Serpek Mevkii Mengen BOLU |
| Telefon ve Faks No. | :   | Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | :   | Tel 374 356 18 80 pbx , fax 374 356 11 60 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | :   | Hayır |
| Özet Bilgi | :   | Yönetim Kurulu Görev Dağılımı,Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üye seçimi,imza sirkülerinin yenilenmesi hk. |

  

AÇIKLAMA:  

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:  

  

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 19 / 04 / 2013 tarihinde Mengen Fabrika  

Binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.  

  

19 Nisan 2013 tarihinde yapılan 41. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Sn. Ahmet KAHRAMAN, Sn. Mehmet Ziya KAHRAMAN, Sn. Seyit Mehmet MUTLU, Sn. Abdurrahman KAHRAMAN ( Tahsin Oğlu ) , Sn. Abdurrahman KAHRAMAN ( Mustafa Oğlu ) ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Seçilen Sn Mehmet Ziyattin TOKAR ve Sn Dr Mustafa KORÇAK yapılan toplantıda görev bölümü yapmışlar ,buna göre  

  

1-   Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Ahmet KAHRAMAN' ın  

Yönetim  Kurulu Başkan vekilliğine Sn. Mehmet Ziya KAHRAMAN' ın seçilmelerine,  

  

2-  Denetimden Sorumlu komite Üyeliklerine ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn Mehmet Ziyattin TOKAR ve Sn Dr Mustafa KORÇAK ın seçilmelerine,  

  

3-   Kurumsal Yönetim  Komitesi üyeliklerine ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn Dr Mustafa KORÇAK ve Sn Mehmet Ziyattin TOKAR ile Yönetim Kurulu üyeleri Sn Abdurrahman KAHRAMAN      ( Tahsin oğlu ) 'ın seçilmelerine,  

  

4-  Sn Ahmet KAHRAMAN' ın Murahhas Üyeliğe atanmasına ve bu görevi dolayısı ile kendisine ilave olarak 1 ( bir ) kat Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmesine,  

  

5- Şirketimizin imza sirkülerinin kararın ekinde olduğu gibi yeniden düzenlenmesine ve eski imza     sirkülerinin iptaline, yeni imza sirkülerinin tescili, ilanı ve gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

GENTAŞ A.Ş YÖNETİM KURULU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.