Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

DVA - 15 NiSAN 2013 TARİHİNDE 2012 YILI 28.HESAP DONEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR

Company: Aksu Enerji Ve Ticaret AS Date: 2013-04-15 Language: Turkish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 274274 

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  

Genel Kurul Toplantısı Sonucu  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Ali İhsan BEYHAN | YÖN. KUR. BAŞKANI | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 15.04.2013 15:41:24 |
| **2** | İsmail Atilla SÜLDÜR | YÖN. KUR. ÜYESİ | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 15.04.2013 15:44:00 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Adres | Piri Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı K: 2 No: 77 |
| Telefon | 246 - 2326044 |
| Faks | 246 - 2323231 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 246 - 2326044 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 246 - 2323231 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 15 NiSAN 2013 TARİHİNDE 2012 YILI 28.HESAP DONEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 15.04.2013 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | ALINAN KARARLAR:  <br><br>1- Açılış yapılarak, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verildi  <br><br>2- 2012 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen Raporların okunarak görüşüldü,  <br><br>3-2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okundu görüşüldü ve ayrı ayrı onaya sunularak kabul ve tasdik edildi,  <br><br>4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi,  <br><br>5- 13.06.2012 tarihinde yönetim kurulu tarafından gerçeleştirilen bağımsız yönetim kurulu atamaları oybirliğiyle kabul edildi,  <br><br>6-A Grubu pay sahipleri tarafından genel kurula sunulmak üzere yönetim kurulu ve bagimsız yönetim kurulu adayları belirlenerek okundu,  <br><br>7- Belirlenen yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu adayları genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylamada Ali İhsan Beyhan,İsmail Atilla Süldür,Hasan Hüseyin Uysal,Yılmaz Kasap ve Ahmet Paşaoğlu Yönetim Kurulu üyeliklerine,Günay Tutar ve Nurettin Alpay Kımıllı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliğiyle 3 yıllık süre için seçildi,  <br><br>8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin, aylık brüt asgari ücretin neti tutarında ödenmesine oy birliği ile karar verildi.  <br><br>9-Yönetim Kurulu tarafından 2013 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Mgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.  <br><br>10-Yönetim Kuruluna T.Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oy birliği ile izin verilerek yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi  <br><br>11-2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verildi,  <br><br>12-2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, Genel Kurula bilgi verildi.  <br><br>13-Şirket bilgilendirme politikası hakkında Genel kurula bilgi verildi.  <br><br>14-Şirket kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verildi ve 2012 Yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kar dağıtılmaması oy birliğiyle kabul edildi.  <br><br>15-Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Şirket ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verildi  <br><br>16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda ortaklara bilgi verildi.  <br><br>17-SPK ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Esas Sözleşmenin 14,17 ve 24. Maddelerinin tadili hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.  <br><br>18-Pay sahiplerince onaylanan Esas Sözleşme14,17 ve 24. Maddelerinin tadili hususu A Grubu Pay sahipleri tarafından oy birliği ile onaylandı.  <br><br>19-Dilek, Temenniler alınarak kapanış yapıldı. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

  

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi  

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,AKSUE(Eski),TRAAKSUE91L2 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKSE00010 | 0,0000000 | 0,0000000 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |

  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.