Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

EGM - 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Company: Bastas Baskent Cimento Sanayi Ve Ticaret AS Date: 2013-02-28 Language: Turkish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 262736 

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Ahmet Mahir KOVALI | Muahesebe Müdürü | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.02.2013 11:23:59 |
| **2** | Yalçın ALPBAZ | Genel Müdür | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.02.2013 11:28:15 |

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Adres | Samsun Yolu 35. Km. Elmadağ |
| Telefon | 312 - 8640100 |
| Faks | 312 - 8640105 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 8640100 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 8640105 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI |

  

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği  

  

**21 Mart 2013 olan Genel Kurul Tarihi, sehven 27 Şubat 2013 olarak girilmiştir. Tarih güncellenecektir.  

  

****27/02/2013 18:01'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.  

**

|     |     |
| --- | --- |
|     |     |
| Karar Tarihi | 27.02.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 21.03.2013 11:00 |
| Adresi | Ankara Samsun Asfaltı 35 .Km. Elmadağ/Ankara |
| Gündem | GÜNDEM  <br><br>1\. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,  <br><br>2\. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,  <br><br>3\. 2012 yılı Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması,  <br><br>4\. 2012 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,  <br><br>5\. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,  <br><br>6\. 2012 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,  <br><br>7\. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 52., 57., 58. ve 59. Maddelerinin değiştirilmesine ve 21., 22., 23., 24., 25., 26., 37., 43., 46. Maddelerinin iptal edilmesi ilişkin önerisinin müzakeresi ve tasdiki,  <br><br>8\. Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,  <br><br>9\. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi,  <br><br>10\. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim şirketinin seçimi,  <br><br>11\. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,  <br><br>12\. Yönetim Kurulu üyelerine 2013-2014 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,  <br><br>13\. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'un çalışma esası ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin müzakeresi ve tasdiki,  <br><br>14\. 2012 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması,  <br><br>15\. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,  <br><br>16\. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi,  <br><br>17\. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,  <br><br>18\. Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

  

EK AÇIKLAMALAR:  

ŞİRKETİMİZ GENEL KURULUNA İLİŞKİN GÜNDEMİ İÇEREN DUYURU VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ EKTE YER ALMAKTADIR.  

  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.