ZYNP Corporation — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-014

河南省中原内配股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

因工作调整，河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、 董事会秘书汪庆领先生于2015年3月31日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去 副总经理、董事会秘书职务。汪庆领先生辞职后，不再在公司担任职务。根据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司 有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对汪庆领先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间所做出的 突出贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公 司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的议案》，同意聘任刘向 宁先生任公司董事会秘书职务，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满 为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2015年4月3日巨潮资讯 网相关公告。

一、刘向宁先生简历及基本情况

刘向宁先生：男，汉族，1980年8月生，大专学历，注册会计师，无境外居 留权。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司工作，曾任公司证券部部长、

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财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长，现任公司副总 经理兼证券部部长。

刘向宁先生于 2011 年 2 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证 书，刘向宁先生现任南京飞燕活塞环股份有限公司监事、安徽中原内配有限公司 监事、河南省中原内配轴瓦股份有限公司监事，除上述职务外，最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘向宁先生不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《中小板上市公司规范 运作指引》所规定不符合担任董事会秘书资格的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘向宁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、 高级管理人员亦不存在关联关系。

二、刘向宁先生联系方式

联系电话：0391-8298666

传 真：0391-8298999

电子邮箱：liuxiangning@hnzynp.com

通讯地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

邮 编：454750

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一五年四月二日

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