ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-084

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月25 日以通讯方式召开第五届董事会第二次（临时）会议。本次会议的召开事宜由公 司董事会于2019 年12 月19 日以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事。会 议应参与表决董事5 人，实际参与表决董事5 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》；

《关于变更会计师事务所的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。

公司独立董事就本议案已发表事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于变 更会计政策的议案》；

《关于变更会计政策的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召 开2020 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-084

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2019 年12 月25 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2