ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-075

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八 次会议于2019 年10 月25 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园 太东路2777 号公司3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019 年10 月14 日以电子邮件、电话等形式通知公司全体监事及其他列席人员。本次 会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如 下决议：

一、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《2019 年 第三季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于监 事会换届选举的议案》,并同意提交股东大会审议；

公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经股东推荐，拟提名蓝振隆先生、余红女士为公司第五届监事会股东代表监事候 选人。（监事候选人简历见附件）。

上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数 未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二 分之一。

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证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-075

• 此议案尚需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如经股东大会选举通

• 过，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

监 事 会

2019 年10 月25 日

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2019-075

附：简历：

蓝振隆先生 ：1961 年出生，中国台湾籍，大专学历。2010 年入职苏州罗普 斯金铝业股份有限公司，历任公司业务部片区销售总监、苏州罗普斯金门窗有限 公司运营总监，2016 年11 月至今任公司项目部总监。2018 年6 月起任公司监事。

蓝振隆先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

余红女士 ：1968 年出生，中国国籍，本科学历。2002-2016 年历任英特诺 物流机械（苏州）有限公司高级财务行政经理，2016 年05 月至2019 年7 月任 罗普斯金铝业股份有限公司事业部财务总监，2017 年10 月起任公司监事。

余红女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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