ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 29, 2016

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-042

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五 次会议于2016 年09 月29 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园 太东路2777 号公司3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016 年9 月14 日以电子邮件形式通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到 监事3 名，实到监事3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席杨珑梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如 下决议：

一、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于监 事会换届选举的议案》,并同意提交股东大会审议；

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经股东推荐，拟提名俞军先生、吴立力女士为公司第四届监事会股东代表监事候 选人。（监事候选人简历见附件）。

俞军先生目前担任公司财务负责人，其任职截止日为2016 年10 月23 日， 如本次监事会换届选举获得股东大会通过，俞军先生将不再担任公司财务负责人 职位。

上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数 未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二 分之一。

此议案尚需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如经股东大会选举通 过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-042

特此公告。

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附：监事候选人简历：

俞军先生 ：1976 年出生，中国国籍，大专学历。1998-2000 年任职于苏 州吴县东山宾馆会计，2000-2007 年历任罗普斯金有限公司会计、财务经理、 财务负责人。现任罗普斯金铝业股份有限公司财务负责人。

俞军先生持有公司股份 54,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴立力女士 ： 1971 年出生，中国国籍，本科学历。2009-2014 年历任泰 科电子（苏州）有限公司高级人事行政经理、汽车事业部人事总监，2014-2015 年任威特力创能科技（苏州）有限公司高级人事行政经理、艾普尔换热器（苏州） 有限公司高级人事经理，2015 年 11 月至今任罗普斯金铝业股份有限公司人事总 监。

吴立力女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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