ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Dec 2, 2014

证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书

苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第六次（临时）会议审议的相关事项 发表如下独立意见：

1、关于聘任独立董事的意见

公司董事会聘任独立董事的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，合法有效；本次提名的黄鹏先生符合《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件， 取得了证券监管部门颁发的独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责 所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独 立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况 的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

因此我们同意提名黄鹏先生为公司第三届董事会独立董事。

• 2、关于公司与政府签订《动迁补偿协议书》的独立意见

公司本次与政府签订《动迁补偿协议书》事项的审议表决程序符合《公司法》、 公司章程以及相关规范性文件的规定，公司董事会不存在违反法律、法规的情形， 不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次协议书 的签订。

• 3、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲 置的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于增加公 司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，且不 存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司

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证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书

及子公司使用合计3亿元暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。

• 4、关于会计政策变更的独立意见

公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信 息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。 公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

5、关于对全资子公司增资的独立意见

公司通过对子公司铭恒金属进行增资扩产，有利于提高铭恒金属各类铝合金 铸棒的市场供应能力，有利于进一步开拓不同行业的客户群体，扩大市场覆盖面， 增加经营收益，符合公司长期发展战略。公司本次对子公司的增资行为，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次决策程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司对全资子公 司增资。

独立董事签名：

文 献 军 张 雪 芬

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2014年12月1日