Zwack Unicum — AGM Information 2025

May 22, 2025

Meghívó

A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

1. június 25-én (szerdán) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését. (CAPS COAF: GMET HU20250430022052)

A közgyűlés helye: Mercure Budapest Castle Hill 1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.

A közgyűlés napirendje:

• 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése;
• 1. A könyvvizsgáló jelentése;
• 1. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is;
• 1. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;
• 1. A 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
• 1. Határozat osztalékról a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
• 1. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
• 1. Igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
• 1. Véleménynyilvánító szavazás a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről;
• 1. A Társaság 2025-2026. évi ESRS szerint elkészített fenntarthatósági jelentésének korlátozott bizonyosságot nyújtó tanúsítását végző könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása;
• 1. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
• 1. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
• 1. Egyebek.

A dematerializált törzsrészvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással (továbbiakban együtt: "szavazólap") gyakorolhatják. A képviseletre jogosító meghatalmazást a Ptk. 3:110 § (1) alapján közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolást megelőzően annak eredeti példányát át kell adni.

A részvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részvény tulajdonosaként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására - az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár (KELER Zrt.) által meghatározott eljárási rend szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254.§ (6)). A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2025. június 18. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (3) bek.).

A regisztrációra a közgyűlés napján 9.00 és 9.45 óra között kerül sor. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztrációhoz hozzák magukkal a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, továbbá képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A fenti szabályok nem érintik a Tpt.-ben szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A Közgyűlés napirendjére az Igazgatóság köteles felvenni minden olyan napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, amelynek felvételét a szavazatok legalább 1%-át (egy százalékát) képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Könyvvizsgáló a jelen meghívó közzétételétől számított 8 napon belül kér. Az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, és – a fenti feltételek szerint –szavazni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (részvényosztályonként külön-külön és valamennyi részvényre együttesen is), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések és a határozati javaslatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2025. június 4-től megtekinthetők a BÉT és a Társaság honlapján (www.bet.hu; www.zwack.hu).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2025. július 7-én 9.00 órára hívja

össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Társaság honlapján elérhető a részvényeseknek szóló adatkezelési tájékoztató. (https://zwackunicum.hu/befektetoknek/vallalatiranyitasi-elvek/), illetve a részvényeseknek a helyszínen is lehetőségük lesz megismerni a rájuk vonatkozó adatvédelmi előírásokat.

A Zwack Unicum Nyrt. 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS:
	millió Ft
Eszközök:
Befektetett eszközök	4 029
ebből:
Ingatlanok, gépek és berendezések	3 861
Immateriális javak	80
Munkavállalói kölcsönök	4
Halasztott adó	84
Forgóeszközök	11 038
ebből: Készletek	3 750
Vevőkövetelések	3 247
Egyéb pénzügyi követelések	90
Nem pénzügyi követelések	315
Pénzeszközök	3 636
Eszközök összesen	15 067
Források:
Saját tőke	8 955
ebből: Jegyzett tőke	2 000
Tőketartalék	165
Eredménytartalék	6 790
Hosszú lejáratú kötelezettségek	678
Lízingek	36
Hosszú távú munkavállalói juttatások	580
Halasztott bevétel	62
Rövid lejáratú kötelezettségek	5 434
Szállítók és egyéb tartozások	2 193
Lízingek	8
Vevőknek fizetendő (járó) összegek	673
Nyereségadó	19
Munkavállalói juttatások	1 490
Egyéb adók és nem pénzügyi kötelezettségek	1 051
Források összesen	15 067
ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:
	millió Ft

ZWACK UNICUM NYRT.

24 057
20 552
8 805
4 862
635
6 250
78
3 583
178
3 761
772
2 989

Az igazgatóság a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 3 052 500 000 Ft (hárommilliárd-ötvenkettőmillió-ötszázezer forint), azaz részvényenként 1 500 Ft (egyezerötszáz forint) (a névértékre vetítve 150%) osztalék megállapítását és kifizetését javasolja.

A társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá és a fizetendő osztalék végleges összegét a közgyűlés határozza meg.

1. május 22.

Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága (H-1095 Budapest, Soroksári út 26.)