ZUNGWON EN-SYS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

정원엔시스/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제54기(2022년1월1일~2022년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 후보자 한덕희 [이사회] 제2-2호의안 : 후보자 이호정 [이사회] 제2-3호의안 : 후보자 류홍주 [이사회] 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 박훈배) 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원) 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한덕희	1974-11	3년	재선임	2016.04 ~ 2017.03 ㈜정원엔시스 서비스사업부 부서장 2017.03 ~ (현) ㈜정원엔시스 대표이사
이호정	1971-05	3년	신규선임	2018.07 ~ 2022.01 (주)정원엔시스 SI-5팀 팀장 2022.01 ~ (현) ㈜정원엔시스 영업1본부 부서장
류홍주	1969-01	3년	신규선임	2015.04 ~ (현) ㈜정원엔시스 부산지사 부서장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박훈배	1959-07	3년	재선임	2009.10 ~ 2011.06 ㈜지니텍 대표이사 2011.07 ~ (현)포맨텍아이티서비스㈜ 대표이사	포맨텍아이티서비스 주식회사 (대표이사)