ZUAMAR S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 15: En la ciudad de Resistencia, a los 09 días del mes de Junio de 2021, siendo las 18:00 hs se reúnen en el domicilio social sito en calle Fray Justo Santa Maria de Oro Nº 248 de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, los miembros del directorio de Zuamar SA, el señor Enzo Gastón María; y el señor Alberto Carlos María. El señor Enzo Gastón María toma la palabra, que atento a contar con el quórum necesario da por abierta la sesión y pone a consideración el siguiente orden del dia:

Punto Primero: Estados contables y Memorias de los ejercicios económicos finalizados al 31 de octubre de 2015, 31 de octubre de 2016, 31 de octubre de 2017, 31 de octubre de 2018, 31 de octubre de 2019, y 31 de Octubre de 2020

Señores accionistas: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, ponemos a vuestra consideración los presentes estados contables, notas y anexos, por los ejercicios económicos Nº 5,6,7,8, 9 y 10.

Punto segundo: El señor Presidente expresa que se les ha hecho l'egar a los señores accionistas, copia de las Memorias, estados contables, notas y anexos. por lo cual la documentación pertinente ya fue analizada por los presentes, la que luego de un intercambio de opiniones, es aprobada por unanimidad.

Punto tercero: Los señores accionistas Enzo Gastón María y Alberto Carlos María, determinan la necesidad de abrir una sucursal de la sociedad en la Ciudad de Corrientes Capital, atento a que las actividades económicas principales de la empresa se llevan a cabo en la provincia de Corrientes, siendo necesario contar con personería juridica en dicha provincia, estableciendo como domicilio posible de sucursal el de calle Belgrano Nº 251, 1º piso Departamento Nº 5, de la ciudad capital.

Punto cuarto: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el dia 23/07/2021 a las 20 hs en el domicilio social de calle Fray Justo Santa Marla de Oro Nº 248 de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, para tratar el siguiente orden del Día:

• 1- Designación de accionistas para firmar el acta.
• 2- Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc.1) de la Ley 19550, correspondientes a los ejercicios económicos Nº 5,6,7,8,9 y 10 finalizados el 31 de octubre de 2015, 31 de octubre de 2016, 31 de octubre de 2017, 31 de octubre de 2018, 31 de octubre de 2019, y 31 de octubre de 2020. respectivamente.
• 3- Tratamiento de la apertura de sucursal en la ciudad de Corrientes Capital.

El señor Presidente propone que se prescinda de la publicación de edictos en el boletín oficial, en virtud de la opción dispuesta por el último párrafo del art.237 de la ley 19550, ya que los presentes en ésta reunión son los únicos accionistas de la sociedad. por lo que con la firma del acta, entregándoseles copia de la misma se dan por notificados de la convocatoria a la asamblea y de los puntos del orden del día. La moción es aprobada por unanimidad. Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 19:50 horas.

azo Gastón Maria erto Carlos Maria

ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021

En la cludad de Resistencia, a los 23 días del mes de julio del año 2021, siendo las 20:00 horas, se reúnen en el domicilio social sito en calle Fray Justo Santa Maria de Oro N° 248 de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, los señores accionistas de ZUAMAR S.A. La asamblea se celebra en los términos del Art. 237, último párrafo de la Ley 19.550, es decir en forma unánime, por tal motivo no se efectuaron las publicaciones en el boletín oficial. La asamblea es Presidida por el Señor Enzo Gastón Maria, en su carácter de Presidente del Directorio de ZUAMAR S.A. quien informa que la asamblea se encuentra legalmente constituida. Puesto a consideración el Punto 1) del orden del día: Designación de Accionistas para firmar el acta. Toma la palabra el señor Presidente Enzo Gastón Maria y propone que el acta sea firmada por todos los presentes. Puesto a consideración el Punto 2): consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos N° 5, 6, 7, 8, 9 y 10 finalizados el 31 de Octubre de 2015, 31 de Octubre de 2016, 31 de Octubre de 2017, 31 de Octubre de 2018, 31 de Octubre de 2019 y 31 de Octubre de 2020, respectivamente. Toma la palabra el presidente Enzo Gastón Maria y manifiesta que los mismos fueron entregados a los señores accionistas con anterioridad a esta reunión para que sea analizada, por lo que propone su aprobación. Después de un intercambio de opiniones, es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

El señor Presidente mociona pasar a un cuarto intermedio para el día 26 de julio de 2021 a las 18:00 horas, dado que siendo las 20:50 horas aún no se ha tratado el punto 3) del orden del día. Puesto a votación, se aprueba la moción por unanimidad. "A Bonaci ela la parroli de

Al no haberse formulado objeciones al presente acto, los señores accionistas de la firma, aprueban por unanimidad los puntos 1 y 2 del Orden del Día.

No hablendo más asuntos que considerar, los señores accionistas dan por finalizada la reunión y firman al pie, siendo las 21:00 horas.

Enzo Gastón Maria

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Carlos Maria Albertó

NIGHT
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DUINING ~ Z Año 2021 $|23|07$ ಜ gl FECHA $\overline{a}$ $\overline{S}$ Saw₁ 25 de Mayo N.º 1530-Yilla Árgela - Chaco
Maria - Alberto - Carlos
| DMI - N° 13.866.080 2021, Peencientran Presentes [ 0s. 2. accionistas _ pv si
Pre reiñen el pox del Capital|social de 91.000.000,00
Pre reiñen el pox del Capital|social de 91.000.000,00 de 2001, se encuentron depositadas 10.000 acciones que
representan un total de Capital Social de 41.000.000.00 D.N.I. N° 31.858.538 Resistencia, Siendo las 20:00 horas del que dan derecho a 10.000 volcos. Resistencia Siendo las 19 30 horas que aa derecho a 10.000 vblos Colon N° 1.000- Villa Angela - Chaco Maria Enzo Gastón ⋗ SAMBLEA ACCIONISTA
(Apellido y Nambre Completo)
(Documento de Identidad)
(Domiclito) $\Omega$ m NERAL POR REPRESENTANTE
(Apellido y Nombre Completo)
(Documento de Identidad)
(Domicilio) P del día 23 de julio G $\mathscr{P}$ día 23 de julio de $\overline{\omega}$ ഗ്ഗ ∥ CANTIDAD DE ACCIONES
O CERTIFICADOS del $00001$ cost $\frac{2}{3}$ ₹ $2.501$ or $10000$ حا ಜ ھ NUMERO DE LOS TITULOS
ACCIONES O CERTIFICADOS $2500$ ì $\overline{\phantom{a}}$ a e 430.000 ထားတဲ့ တြက္တာ မွန 0000561 s CAPI £, b $CSE$ 2.500 ġ VOTOS i. w_o mira COLOR $2021$ FIRMAS