ZUAMAR S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

Acta de Directorlo de fecha 15 de Octubre de 2021

Enla cudad de Resstendta, Provincla del Chaco, a los 15 das del mes de Octubre de 2021, slendo las 10:00 horas se reinen en la sede socal sito en calle Fray Justo Santa Maria de Oro N° 243 de la chudad de Reslstencla, los integrantes del Directorto de zUAMAR S.AL EI Presdete, Señor Enzo Gastón Marla toma la palabra y manifesta que ha conwocado á la presente reunidn para tratar sgulente Ocden del Dla:

1) Elecidn de Directores Tealeres y Suplentes

Se proponel Señor Enzo Gastón Marta como Presdente, al Seor Alberto Caros Maria como Mcepresldente, al Señor Emlo Andres Mara como Director Tar ya la Seora Noela Yenna Marta como Director Suplente.

2 Cowocetorte a Asemblea General Ordinarie.

Por unenimidad se resuelve convocar a una Asamblea General Ordinarta para el d 21 de Octubre de 2021 a las 9:00 horas en prmera covocatorla y a las 10-:00 hora en segunda covocatoria en la sede soctal para tratar el sigulente orden del da:

• 1 Desgnadon de dos Acdonlstas para Aemar el acta.
• 1. Aceptadón de la renunce ol cargo como Director Tendar del Sehor Emmanuel Omer Zuazqulta.
• 1. Deslenadón de los miembros del Direaorla

Las integrantes del Oirectorio aprueban por unanlmidad el orden del da y -prewendo que la esamblea será undnne- prescdnden de la lerma de conwocatorla prevista enel anialo 217 d la Ley General de Socdedades.

No hablendo mis asuntos que uratar, y siendo las 10.30 horai, e levanta ta sesidn de este Directorla.