ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Oct 19, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 67

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司暨对外投资 的议案》，同意公司在韩国成立獐子岛渔业集团韩国有限公司，在韩国全罗南道 珍岛郡投资建设海参、鲍鱼育苗养殖及加工项目，项目投资总额人民币 62,759 万元，并授权公司管理层办理上述投资相关事宜。

2、公司于 2011 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二十四会议，以 7 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该项对外投资议案。本次对外投资不需经 公司股东大会审议，需通过国家对外投资相关管理部门批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资项目的基本情况

1、项目公司情况

（1）公司名称：獐子岛渔业集团韩国有限公司

（2）注册资本：2,000 万美元

（3）经营范围：水产品育苗、养殖、加工和销售等。

（4）出资方式：由公司全额出资，持股比例 100%。

（5）资金来源：部分以公司自有资金实施，并向银行申请借款。

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注：以上公司名称、经营范围等需以相关行政管理部门批复为准。

• 2、投资项目情况

（1）项目名称：韩国珍岛郡海参、鲍鱼育苗养殖及加工项目

（2）项目建设地点：韩国全罗南道珍岛郡

（3）项目实施主体：獐子岛渔业集团韩国有限公司

（4）项目建设内容：项目拟建鲍鱼养殖台筏 600 台（3 万笼）、底播养殖海 参 15 万亩、海带养殖台筏 4,000 台、鲍鱼育苗场 1 座、海参育苗场 1 座、加工 厂 1 座，并配套办公楼、宿舍、库房等配套设施。

（5）项目投资规划：项目建设期预计为 3 年，项目总投资估算为 62,759 万 元，其中固定资产投资 57,860 万元，流动资金投资 4,899 万元。

（6）经济效益测算：该项目计划建设期 3 年，预计 2014 年底建成，项目投 产期 2 年。按 10 年评价期财务测算，项目达产后，年销售收入 55,636 万元，年 净利润 19,164 万元，财务内部收益率（税后）13.53%，投资回收期（税后）7.27 年，投资净利率 21.68%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及项目发展前景

中韩两国建立外交关系后各方面关系发展迅速，在科技、贸易、投资、运输、 渔业、核能以及人力资源等多领域开展了双边合作。两国政府间签署了多项双边 协定，鼓励两国间的贸易投资活动，促进了双边经济技术合作的发展。2011 年 9 月 2 日，公司与韩国全罗南道珍岛郡政府签订了关于该项目的《投资意向书》， 珍岛郡政府承诺协助提供项目建设用地、养殖海域确权及相关投资优惠政策，为 该项目实施提供了政策保障。

我国海水养殖业发达，近年来鲍鱼、海参等海珍品市场需求持续增长，为海 珍品产业提供了广阔的市场空间，但国内可用于养殖海洋珍品的优质海域资源已 相对有限，在一定程度上制约了公司快速发展。此次在朝鲜半岛建立养殖基地，

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可利用当地优质的海域资源，扩大公司养殖海域规模，满足国内以及国外海珍品 消费市场的需求，并提升公司效益水平。

• 2、项目资金来源

部分以公司自有资金实施，并向银行申请借款。

3、风险提示

该投资项目可能因政策环境、技术因素、市场环境、汇率波动、管理和组织 实施等风险或不可抗拒事件，导致未能实现预期收益的风险。同时，该项目预测 经济效益数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目 的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情 况等因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

4、对公司的影响

通过该项目的实施，可扩增公司优质海珍品养殖海域资源，为公司海参、鲍 鱼两个十亿元项目顺利实施提供海域资源保障，提升公司经营效益水平，并可在 一定程度上缓解公司养殖海域资源较为集中的风险。同时，可扩大与韩国的经贸 业务合作，增进养殖技术交流互补。

四、备查文件

• 1、第四届董事会二十四次会议决议；

• 2、项目可行性分析报告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011 年 10 月 18 日

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