ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Jul 8, 2010

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010 41

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于成立大连长山群岛旅游有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2010 年 7 月 7 日召开的第五次临时会议审议通过《关于公司对外投资的议案》， 同意公司以自筹资金人民币 1,000 万元注册成立大连长山群岛旅游有限公司，并 授权公司管理层办理上述事宜。本投资的实施将不构成关联交易。

一、对外投资概述

1、为加快推进大连长山群岛旅游度假区的建设，根据大连《长山群岛旅游 度假区总体规划》的战略部署，公司投资人民币 1,000 万元注册成立“大连长山 群岛旅游有限公司”，下设成立大连鑫鑫、大连海钓、长山群岛等三家旅行社。 围绕长山群岛有利的资源优势，在旅游资源整合方面主要开发不同内涵、不同层 面、不同文化的旅游产品。建立吃、住、行、游、购、娱完整的旅游体系，提供 一站式旅游服务模式。

在大连长山群岛旅游有限公司持续经营期内，公司将陆续开展投放人工鱼 礁、建造商务会所、岸吊基地、高速客船等后续投资，推进大连长山群岛旅游避 暑度假区发展规划的建设与实施，推进长山群岛旅游产业的发展。

2、在董事会审议通过相关议案后，公司将与大连市旅游局签署《旅游项目 合作意向书》、与小长山乡人民政府签署《旅游开发项目合作意向书》、与獐子岛 镇人民政府签署《旅游开发项目合作意向书》。

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3、公司第四届董事会于 2010 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第五次临时会 议审议通过了本次对外投资事项。参会及表决情况为：参会有效表决票 7 票，同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、本次对外投资不构成关联交易，不需经公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

• 1、名称：大连长山群岛旅游有限公司

• 2、注册地址：长海县獐子岛镇沙包村

• 3、企业类型：有限责任

• 4、注册资本：人民币 1,000 万元

• 5、出资方式：现金出资

6、经营范围：代理交通、游览、住宿、饮食、购物、娱乐事务、提供导游、 户外企业拓展训练、自助旅游、徒步旅游、游泳器材出租、垂钓。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

此项投资将把旅游产业与公司现有产业有机结合，推出旅游+资源+市场的 营销新模式。公司将利用现有的獐子岛渔业海产品分销平台推动长山群岛旅游项 目，让世界各地海产品分销商的客户了解长山群岛，来大连和长山群岛旅游观光。 将渔业经济与旅游经济高度结合，以旅游推动销售，形成产销挂钩的销售新模式， 打造品牌传播效应。

2、存在的风险

被投资企业因政策环境、市场环境发生未可预期或不可抗拒事件而未能实现 预期收益的风险，如宏观调控、环境保护引发的市场波动、业绩下降等风险。

• 3、对公司的影响

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此项投资将使稀缺的海岛资源、“海洋牧场”资源转化成市场价值和生态优 势；促进公司产业结构调整升级；提高公司的品牌价值和国际知名度，增强公司 对东北和东北亚的辐射与影响能力；使长山群岛海洋资源和生态环境切实得到保 护和永续利用。

四、备查文件

• 1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决

议；

• 2、《旅游项目合作意向书》；

• 3、《旅游开发项目合作意向书》。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2010 年 7 月 7 日

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