ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 9, 2013

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013 01

獐子岛集团股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议，于 2013 年 1 月 5 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2013 年 1 月 9 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚 先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司运营发展需要，公司决定：撤销战略与行政中心，原职能并入总裁办公室。 撤销物流事业部，原经营项目由冷链物流业务群设立子公司承担。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定：

梁峻不再担任海珍品良种事业部总经理职务，继续担任执行总裁（海洋牧场业务

群）、海洋生物技术研发中心总监；

战伟不再担任采购中心总监职务，继续担任总裁助理、标准与质量中心总监；

因战略与行政中心撤销，职能并入总裁办公室，原战略与行政中心总监王云继续担 任总裁办公室主任。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013 年 1 月 9 日

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