ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 10, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 07

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到独立董事 孙颖士先生的书面辞职报告，孙颖士先生因个人工作安排的原因申请辞去其担任 的公司独立董事以及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

孙颖士先生辞职后公司董事会独立董事人数仍符合中国证券监督管理委员 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的要求，且有一名独 立董事为会计专业人士，因此孙颖士先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时 生效。

公司董事会提名委员会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。公司对于孙 颖士先生在担任独立董事期间为公司规范运作和业务发展所做出的贡献深表感 谢。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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