ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Feb 21, 2011

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 06

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第 十次会议，于 2011 年 2 月 11 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和 会议资料，并于 2011 年 2 月 21 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文公司于 2011 年 2 月 21 日刊登 在公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 特此公告！

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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