ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Nov 16, 2010

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010 52

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事关于《关于向长海县獐子岛投资发展中心转让耕海地产 100% 股权 的议案》之关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在仔细审阅公 司董事会提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员调查问询的 基础上，基于客观公正的原则和独立判断，就公司向控股股东长海县獐子岛投资 发展中心转让所持大连獐子岛耕海房地产开发有限公司 100%股权的关联交易事 项发表如下意见：

1、同意公司向控股股东长海县獐子岛投资发展中心转让所持大连獐子岛耕 海房地产开发有限公司 100%股权。

公司向长海县獐子岛投资发展中心转让耕海地产 100%股权，有利于公司规 避行业风险，按照国家宏观调控的要求更加有效地配置资源。本次关联交易事项 的表决程序合法，关联董事在董事会回避了对相关议案的表决，符合有关法律、 法规和公司章程的规定。本次关联交易还将提交公司股东大会审议，关联股东在 表决时将回避。

我们认为，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司和全体 股东的利益，不存在董事会及董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情 形，且本次交易完成后不会与控股股东形成同业竞争。因此，我们同意公司上述 关联交易。

2、公司本次股权转让涉及的审计、评估事项中选聘审计、评估机构的程序

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合法，所选聘审计、评估机构具备执行证券、期货相关业务资格，具有独立性和 胜任能力，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的审计报告、资产评估 报告的结论公允合理。

二、独立董事关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

我们认真审阅了张宇、梁峻的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发 现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任张宇为管理与信 息中心总监，同意公司聘任梁峻为海珍品良种事业部总经理。

独立董事签署：陈国辉、戴大双、孙颖士、魏炜

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