ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Nov 16, 2010

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010 54

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2010 年 11 月 10 日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2010 年 11 月 16 日上午 11:00 在大连市中山区人民路人寿大厦 17 层会议室召开。会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。监事徐勤山先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如 下决议：

会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向长海县 獐子岛投资发展中心转让耕海地产 100%股权的议案》。

与会监事认为，公司向长海县獐子岛投资发展中心转让耕海地产 100%股权， 有利于公司规避行业风险，按照国家宏观调控的要求更加有效地配置资源。本次 关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在 董事会及董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形，且本次交易完成 后不会与控股股东形成同业竞争。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

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