ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Apr 20, 2010

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010-26

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四 届董事会第二次会议，于 2010 年 4 月 15 日以电话、传真和电子邮件等方式发出 会议通知和会议资料，并于 2010 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司 17 楼会议室召 开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 5 名，董事邵万福因公出差授 权董事周延军进行表决，独立董事魏炜因公出差授权独立董事戴大双进行表决， 公司监事及部分高管列席会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议 案：

1 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业 集团股份有限公司 2010 年第一季度报告》正文和全文。

报告全文刊在 2010 年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供 投资者查阅。

报告正文详见公司 2010 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网上的公告（公告编号：2010-27）。

2 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于发行公司短 期融资券的议案》。

为拓宽融资渠道，优化债务结构，确保公司快速发展对资金的需要，根据中

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国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定，结合公 司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资 券，发行方案如下：

（1）、发行人

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

（2）、主承销商

招商银行股份有限公司

（3）、计划注册规模

本期短期融资券拟注册规模为人民币 50,000 万元。

（4）、融资券发行日期

根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两 年）内一次或分期择机发行。

（5）、发行融资券的授权

提请股东大会授权公司总裁根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短 期融资券的批次、时机、利率等相关事宜并签署必要的法律文件。

上述事项需提交公司 2010 年第一次（临时）股东大会审议通过，并经中国 银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

本议案需提交公司 2010 年第一次（临时）股东大会审议。

3 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》。

关于此次担保的详细情况请见公司 2010 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号： 2010-28）。

本议案需提交公司 2010 年第一次（临时）股东大会审议。

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• 4 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2010

• 年第一次（临时）股东大会的议案》。

  • 依据公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会提请于 2010

• 年 5 月 5 日召开公司 2010 年第一次（临时）股东大会，审议以上第 2、3 项议案。

• 《关于召开公司 2010 年第一次（临时）股东大会的通知》全文刊登在 2010

• 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2010-29）。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2010 年 4 月 19 日

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